ST 特 力：三届董事会第十一次会议决议公告
2003-04-15 06:30   

证券代码: 000025、200025　　 股票简称：ST特力A、B　　 公告编号: 2003-006

    　　　　　　　　　　　三届董事会第十一次会议决议公告

    二○○三年四月十一日上午，深圳市特力（集团）股份有限公司三届董事会第十一次
会议在特力大厦五楼会议室召开。应到董事九名，实到七名，董事长宋仁权委托董事张瑞
理主持会议并行使表决权，董事张瑞龙委托郭东日董事出席并行使表决权。三名监事列席
了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、审议《2002年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
    二、审议《2002年年度审计报告》（境内、外版）的议案；
    三、审议《2002年度利润分配方案》的议案；
     根据2002年审计报告，公司当年实现税后利润为-40,980,896.04元。董事会谨向股东
大会提议：2002年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
    四、审议《2002年度董事会工作报告》的议案；
    五、审议《关于聘请2003年度审计机构以及支付2002年年度审计费》的议案。
    1） 聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度境内财务审计机构；
    2） 聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度境外财务审计机构；
    3） 同意支付2002年度境内、境外审计费用共计人民币伍拾伍万元。
    六、2002年年度股东大会召开时间另行公告。
    以上第三、四、五项议案，须提交2002年度股东大会审议。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十五日

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