飞 亚 达：召开2002年年度股东大会通知
2003-04-16 06:39   

证券代码：000026　200026　证券简称：飞亚达A飞亚达 B 公告编号：2003-004

    　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 召开2002年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议经审议，决定于2003
年5月22日（星期四）下午3：00在本公司九楼会议室召开2002年年度股东大会，会期半天。
    二、会议审议事项
     1．审议董事会2002年度工作报告；
     2．审议监事会2002年度工作报告；
     3．审议公司2002年度财务决算报告；
     4．审议公司2002年度利润分配预案；
     5．审议公司2002年度报告；
     6．审议关于续聘会计师事务所的议案；
     7．审议关于修改公司章程的议案；
     8．审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
     9．选举公司第四届董事会成员；
    10．选举公司第四届监事会成员。
    三、会议出席对象
     1．本公司董事、监事及高级管理人员；
     2．2003年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司股东；
     3．因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东
（委托书格式附后）。
    四、会议登记方法
     1．登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权
委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
     2．登记时间：2003年5 月20日至21日上午8:00－11:30下午2:00－5:30
     3．登记地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦九楼
     4．联系人：郝惠文 陈 卓
     5．电话：（0755）83217888转8218　 83259702
    传真：（0755）83348369
     6．与会者食、宿与交通费自理。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十六日



附：　　　　　　　　　　　
授 权 委 托 书

    兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份
有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：
    受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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