公用科技：第三届监事会第十一次会议决议公告
2003-04-16 06:58   

证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　　公告编号：003-006

    　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届监事会第十一次会议决议公告

    中山公用科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003年4月14日在中山市兴
中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈国华先生主持，与会监事经过认真
讨论，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2002年度财务决算报告》
    二、审议通过公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    三、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》
    四、审议通过公司《2002年度报告及摘要》
    监事会对如下事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况：2002年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，监
事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议
的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事
会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、
法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股
东大会交办的工作。公司决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽职
，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况： 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务
结构，认为公司2002年度财务运作状况良好。并制定了《财务监督检查细则》，加强了
监事会对公司的监督检查功能。2002年度，广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意
见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
    3、公司在报告期内未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目与招股说明书
披露的情况一致，因公司于2000年进行了资产重组，募集资金所投资项目均已经剥离出
公司，变更程序合法。
    4、报告期内公司无收购出售资产的情况。未发现内幕交易，没有损害部分股东的利
益或造成公司资产流失。
    5、公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现
违法违规行为，关联交易价格合理、公平，未发现内幕交易行为，没有损害上市公司利
益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月14日

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