深 华 发：第四届董事会第五次会议决议公告
2003-04-18 06:51   

证券代码:000020、200020 证券简称:深华发A、深华发B　公告编号:2003-04

    　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第五次会议决议公告

    深圳华发电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年4月16日在本公司召开。
应出席会议董事七人，实到七人。会议由董事长吴德华先生主持。公司二名监事列席了会
议。本次会议：
    1、通过了2002年度总经理工作报告。
    2、通过了2002年年度报告。
    3、通过了2003年第一季度季报。
    4、制订了2002年度董事会报告。
    5、制订了2002年度财务决算报告。
    6、制订了2002年度利润分配方案：2002年度实现净利润5,360,058.98元，全部用于弥
补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。由于以前年度累计亏损尚未
弥补完，预计2003年度也不进行利润分配。
    7、制订了2003年度财务预算报告。
    8、由于具体经办我公司审计业务的注册会计师工作变动，决定公司2003年度改聘深圳
南方民和会计师事务所为境内审计师，继续聘请何锡麟会计师行为境外审计师，并决定
2003年度审计师报酬合计为RMB300,000.00元。
    9、决定2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。
    以上第4、5、6、7、8项报告和决议需提交2002年度股东大会审议。


    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年4月18日

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