深 华 发：关于召开2002年度股东大会的通知
2003-04-18 06:53   

证券代码：000020、200020　　证券简称：深华发A、深华发B　　 公告编号：2003-03

    　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2002年度股东大会的通知

    经四届五次董事会会议决定，本公司2002年度股东大会定于2003年5月20日上午9:00在
本公司会议厅召开，会议安排如下：
    一、会议议题
     1、2002年度董事会报告；
     2、2002年度监事会报告；
     3、2002年度财务决算报告；
     4、2002年度利润分配方案；公司2002年度实现净利润
     5,360,058.98元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和公积金转增
股本。由于以前年度累计亏损尚未弥补完，预计2003年度也不进行利润分配。
     6、2003年度财务预算报告；
     7、聘请会计师事务所的议案：由于具体经办我公司审计业务的注册会计师工作变动，
董事会提议改聘深圳南方民和会计师事务所为境内审计师，继续聘请何锡麟会计师行为境
外审计师，并提议2003年度审计师报酬合计为RMB300,000.00元。
    二、出席会议的对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2003年5月9日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全部股东
或其授权代理人。
    三、参加会议的登记方法
    出席会议的股东请于2003年5月20日上午8：00—9：00持本人身份证或法人单位证明、
股东帐户卡，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件及授权委托
书，到本公司证券办公室登记。异地股东可用传真、信函方式登记。
    四、其他事项
    1、联系人：刘阳
    电话：（0755）83352207
    传真：（0755）83352207
    地址：深圳市华发北路411栋华发大厦六层
    2、会期半天，食宿自理。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月18日

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