深宝恒Ａ：关于召开2002年度股东大会的通知
2003-04-18 06:31   

证券代码：000031　证券简称：深宝恒A　公告编号：2003－002

    　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司董事会四届七次会议决定，2003年5月19日上午9:00时在深圳市宝安区湖滨路5
号宝恒大厦3楼会议室召开公司2002年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2002年度董事会工作报告；
    2、审议公司2002年度监事会工作报告；
    3、审议公司2002年年度报告；
    4、审议公司2002年度利润分配方案；
    5、审议公司2002年度财务决算报告；
    6、关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案；
    7、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
    8、关于投资兴建宝恒大厦的议案；
    9、关于投资兴建宝恒宝城工业园一期的议案。
    以上提案需经股东大会以普通决议批准，相关内容于2003年4月18日在《证券时报》董
事会四届七次会议决议公告中已披露。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2003年5月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记方法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证，或法人授权委托书、企
业营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股凭证和授
权委托书、投票委托书，于2003年5月16日 （上午8：00－12：00，下午2：00－5:00）在
公司董事会办公室办理登记手续。
    五、其他
    1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
    邮政编码：518101
    联系电话：（0755）27754517　27754293
    联系人：汤晓音　范步登
    传真（0755）27789701
    2、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。
    六、备查文件
    2002年度股东大会相关的所有文件。
　　
    　　　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月18日


授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市宝恒（集团）股份有限公司2002年
度股东大会，并代为行使投票表决权。
    委托人姓名：　　　　　　 委托人身份证号码：
    持股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
    被委托人姓名：　　　　　 被委托人身份证号码：
    委托日期：

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