ST 盛 润：监事会审议通过2002年年度报告
2003-04-19 06:58   

股票代码： 000030、200030　　　　 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B 公告编号: 2003-009

    　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司监事会公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     广东盛润集团股份有限公司于2003年4月16日在公司六楼会议室召开监事会会议。会议应
到监事4名，实到3名，经各位监事认真讨论审议，一致通过如下决议：
    1. 审议通过了公司2002年度监事会工作报告:
    ①公司依法运作情况
    公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益和股东利益的行为。
    ②检查公司财务情况
    公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事
务所和香港胡国志会计师行出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
    ③报告期内，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司
资产流失的行为发生,无收购资产行为。
    ④报告期内，公司无重大关联交易、无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流
失的行为发生。
    ⑤董事会对股东大会的决议执行情况
    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情
况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。
    2. 审议通过了公司2002年年度报告；
    3. 审议通过了公司2002年度财务报告；
    4. 审议通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增；
    5. 审议通过了公司2003年度利润分配政策：若2003年实现盈利，净利润将用于弥补以前
年度的亏损；
    6. 审议通过了监事变更的议案: ①同意王航军先生辞去监事职务;②同意岳鲁育女士辞去
监事职务；③提名杨溢先生任监事；④提名牛素艳女士任监事；
    7. 审议通过了公司2002年度计提减值准备等议案：
    ①计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币204483469.03元；
    ②对广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币309046371.01元;
    ③计提长期投资减值准备24844586.56元。
    上述三项合计人民币538374426.60元。
    以上一至七项决议需提交股东大会审议通过。

    附：监事简历
    杨溢，男，1972年5月生，汉族，湖北云梦人，中共党员，毕业于厦门大学会计系经济学
专业，大学本科文化，经济学学士，会计师。1993年7月--1999年3月，在深圳市莱英达集团公
司审计部工作；1999年3月--2001年4月，在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任财务部部长；
2001年4月至今，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任财务部副部长。
    牛素艳，女，1956年12月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学院，大专
文化，中共党员。1971年--1982年，中国人民解放军坦克十一师政治部干事；1982年--1992年
，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察官；1992年--1994年，深圳市莱英达集团股份有限公司
进出口事业部；1995年-1999年，深圳市莱英达集团有限责任公司法律服务部；2000年--2002
年4月，深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002年4月--2002年11月
，广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002年11月至今，深圳市莱英达集团有限责任公司
党群工作部副部长。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月19日

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