山大华特：第三届董事会第二十四次会议决议公告
2003-04-19 06:38   

证券代码：000915　　股票简称：山大华特　　　编号：2003-009

    　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届董事会第二十四次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年4月16 日在本
公司会议室（济南）召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长张居民先生
主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下事项：
    一、公司《2002年度董事会工作报告》；
    二、公司2002年度财务决算报告；
    三、公司《2002年年度报告》及摘要；
    四、公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:
    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2002年度公司实现主营业务收入
99,736,675.10元，利润总额7,271,819.67元，税后净利润5,328,675.82元，提取10%法定
盈余公积金532,867.58元，提取5%法定公益金266,433.79元，加以前年度结转的未分配利
润32,365,004.66元，减中期分配11,292,000.00元，本年度可供股东分配利润为
25,602,379.11元，资本公积金为56,003,772.22元。
    由于公司2002年中期已实施了每10股送1股派0.25元并转增6股的利润分配及资本公积
金转增股本方案，为了保持公司的稳步发展，拟定2002年度不再进行利润分配，亦不再进
行资本公积金转增股本。
    五、公司《续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；
    六、关于公司2002年度股东大会召开时间另行通知的事宜。
    以上一、二、四、五项报告和预案须提交公司2002年度股东大会审议通过后实施。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月十八日

关闭窗口