山大华特：第三届监事会第二十四次会议决议公告
2003-04-19 06:40   

证券代码：000915　　股票简称：山大华特　　　编号：2003-010

    　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2003年4月16 日在本
公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持，七名监事全部到会。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
    一、公司《2002年度监事会工作报告》；
    二、公司《2002年年度报告》及摘要；
    三、审议公司2002年度财务决算报告；
    四、公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
    五、会议对公司2002年度的工作发表以下独立意见：
    （一）公司依法运作情况
    2002年度，公司能够依法规范运作，按合法程序进行决策，并建立了完善的内部控制
制度，董事、高级管理人员守法经营，开拓进取，认真落实股东会决议，没有违犯法律、
法规和《公司章程》规定的行为，未损害公司和股东的利益。
    （二）检查公司财务的情况
    通过审核公司年度财务报告及其它文件，监事会认为，山东正源和信有限责任会计师
事务所出具的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内，公司根据企业实际和发展需求，对原募集资金的投向进行了变更，并经公
司股东大会审议通过，变更的程序合法。变更投入的新项目具有较好的发展前景，部分项
目已产生效益。
    （四）收购、出售资产行为
    公司的资产重组行为中收购、出售资产的交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司
资产流失、损害股东权益的行为。
    （五）关联交易情况
    公司资产重组行为中涉及的关联交易价格公平、合理，关联股东及关联董事在对关联
交易事项表决时实施了必要的回避，未损害本公司利益。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月十八日

关闭窗口