威远生化：董监事会决议公告
2003-04-19 05:36   

    　　 河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北威远生物化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2003年4月17日上午在公司二楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,公司董事陶明法、朱斌、马书生分别委托公司董事张良子、于崇升、秦朝连全权代为出席表决。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司2002年董事会工作报告；
    二、审议通过了公司2002年度报告及摘要；
    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案：
    经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年实现净利润-31,493,990.66元,加期初未分配利润21,853,380.60元,累计可供股东分配利润为-9,640,610.06元,因此公司本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
    上述四项议案需提交股东大会审议。
    五、关于召开公司2002年度股东大会的有关事宜另行决议并公告。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北威远生物化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年4月17日



    　　　　河北威远生物化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

    河北威远生物化工股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003年4月17日下午在公司二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了公司2002年监事会工作报告；
    二、审议通过了公司2002年度报告及摘要。
    三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：
    1、报告期内公司依法运作,未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
    2、报告期内监事会对公司财务状况进行了检查,并对公司2002年度财务报告进行了审核,认为该报告真实、完整地反映了公司的经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。
    3、报告期内公司未募集资金,不存在募集资金投资项目变更事项。
    4、报告期内公司向控股股东威远集团出售所属建材厂资产构成关联交易,在本次关联交易过程中,确定的交易价格合理,不存在内幕交易,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北威远生物化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年4月17日

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