深 南 电：第三届监事会第十八次会议决议公告
2003-04-22 06:40   

    股票简称：深南电A、深南电B；　 股票代码：000037、200037；　 公告编号：2003-21

    　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第十八次会议决议公告

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于2003年4
月18日下午4时在四川省成都市召开。应到监事7人，实到监事6人，符合《公司法》和公司
章程的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过了如下议题并形成了相关决议：
    1、本监事会审议了《2002年度总经理业务工作报告》，一致认为公司2002年度的经营
方针是正确而富有成效的。经营班子精诚团结，带领公司全体员工，克服重重困难与压力，
积极把握有利的发电与发展时机，不断扩大生产规模，创造了26.74亿千瓦时发电量和51,110
万元利润总额的历史最好成绩。
    2、本监事会通过对公司财务状况和会计记录的审查，未发现违反《公司法》、公司章
程和国家及地方其他法律、法规的行为，同意《2002年度财务决算报告》和《2002年度各项
资产计提减值准备和资产核销的情况报告》，认为符合公司的实际情况。
    3、审议通过《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    4、审议通过《2002年年度报告及其摘要》。
    5、本监事会认为，广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对本公
司2002年度出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正、真实准确地反映了公司的财务状
况和经营成果。
    6、审议通过《2002年度监事会工作报告》。监事会全体成员一致认为，监事会在2002
年度以《公司法》等国家、地方有关法律法规和公司章程为准则，以股东大会赋予的权力为
动力，对公司的各项经营、运作和重大决策行为履行了监事职责。
    7、审议通过《公司2003年度生产、经营和管理工作的计划报告》。
    8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年四月二十二日

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