阳晨B股:2002年年度股东大会决议公告
2003-04-22 05:58   

          上海阳晨投资股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    上海阳晨投资股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月21日下午1时在上海青松城黄山厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共27人,代表股份114272716股,占公司总股份185300000股的61.6690%,占公司登记股份的比例为:99.3600%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长祝世寅先生主持。
    二、议案审议情况
    会议依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:
    议案1(审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度董事会工作报告)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案2(审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度监事会工作报告)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案3(审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度财务决算报告)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案4(审议关于上海阳晨投资股份有限公司盈余公积及资本公积弥补亏损的议案)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案5(审议上海阳晨投资股份有限公司2002年度利润分配预案的报告)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案6(审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟与上海国有资产经营有限公司投资设立投资咨询公司的议案)
    参加表决的股数为:8972716股,意见如下:
    同意:8964716占99.9109%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0891%
    议案7(审议关于上海阳晨投资股份有限公司拟投资参股唐山港陆钢铁股份有限公司的议案)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案8(审议关于提请股东大会授权公司董事会投资权限的议案)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案9(审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:111284238占97.3849%
    反对:1445920占1.2653%
    弃权:1542558占1.3498%
    议案10(审议关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构的议案)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264616占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8100占0.0070%
    议案11(审议上海阳晨投资股份有限公司独立董事工作细则)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案12(审议上海阳晨投资股份有限公司战略委员会议事规则)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案13(审议上海阳晨投资股份有限公司董事会审计委员会议事规则)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案14(审议上海阳晨投资股份有限公司提名委员会议事规则)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案15(审议上海阳晨投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案16(审议上海阳晨投资股份有限公司控股股东行为规范)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    议案17(审议上海阳晨投资股份有限公司关联交易决策制度)
    参加表决的股数为:114272716股,意见如下:
    同意:114264716占99.9930%
    反对:0占0.0000%
    弃权:8000占0.0070%
    三、律师见证情况
    本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所林琳律师见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会表决程序等事宜,均符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议;
    2、国浩律师集团(上海)事务所法律意见书。

    特此公告

                           上海阳晨投资股份有限公司
                             2003年4月21日


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