龙发股份：董事会会议决议公告
2003-04-24 06:36   

证券代码：000711　证券简称：龙发股份　公告编号2003-004

    　　　　　　　　　　　　　 黑龙江龙发股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2003年4月22日在公司会议室召开，
应到董事7人，实到董事6人，独立董事赵家燕先生未出席本次会议，委托董事长张国明先生代
为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
。会议由董事长张国明先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2003年第一季度报告；
    二、董事变更议案；
    公司董事任小艳先生因工作变动和参加EMBA课程学习原因，申请辞去董事之职，独立董事
赵家燕先生申请辞去独立董事职务。公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名丘海雄先生
和倪阳先生为公司独立董事候选人。
    三、修改《公司章程》议案
    《公司章程》第93条：董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
    现修改为：董事会由七名董事组成，其中董事四名，独立董事三名，设董事长一名，副董
事长一名。
    四、变更董事会专业委员会人员构成事宜
    1、战略委员会成员由董事会7名董事组成；
    2、审计委员会成员由董事长张国明和独立董事卫宗泙、倪阳组成；
    3、提名委员会成员由董事长张国明和独立董事卫宗泙、丘海雄组成；
    4、薪酬与考核委员会成员由独立董事卫宗泙、丘海雄和董事张雄组成。
    上述董事会专业委员会人员构成，尚有待股东大会通过两位独立董事候选人任职后，方能
生效。
    五、变更公司注册名称议案
    公司现名称为：黑龙江龙发股份有限公司，
    拟修改为：黑龙江天伦置业股份有限公司。
    并修改《公司章程》第4条： 公司注册名称：
    中文全称：黑龙江龙发股份有限公司
    英文全称：HeiLongJiang Long-Far Co.,Ltd.
    修改为：公司注册名称：
    中文全称：黑龙江天伦置业股份有限公司
    英文全称：HeiLongJiang TianLun Real Estate Development Co.,Ltd.
    变更公司注册名称事宜尚须经工商登记机关核准及公司股东大会审议。
    六、会议决定2003年5月24日召开2002年年度股东大会。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江龙发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年四月二十二日

    附：独立董事候选人简历

    姓名：倪阳　　性别：男　　籍贯：上海
    出生地点：1963年5月2日出生于北京，现年39岁。
    职称：全国注册一级建筑师及高级工程师
    个人经历：
    1971．3－1981．7　华东石油学院附小、附中　　　　　　　　学生
    1981．9－1985．7　华南理工学院建筑学系　　　　　 获学士学位
    1985．9－1988．7　华南理工学院建筑设计院　　　　　　 获硕士学位
    1988．8　至今　　 华南理工大学建筑设计院副总建筑师、五室主任　　
    姓名：丘海雄　　性别：男　　出生年月：1954年12月
    职务职称：
    中山大学　广东发展研究院　常务副院长
　　　　　社会发展研究所　所长
　　　　　社会学系　　　　主任、教授、博导
    社会兼职：
    联合国教科文组织科学与技术政策教席　承担者
    广州市警察学会　　　　　　　　　　　顾问
    广东经济学会　　　　　　　　　　　　常务理事
    中天证券研究院　　　　　　　　　　　兼职研究员
    广东省房协专家咨询委员会　　　　　　委员
    专业训练：
    1981年 　　经济学学士　中山大学
    1987年 　　社会学硕士　香港中文大学
    1996年 　　社会学博士　香港中文大学
    工作经历：
    1973年　　　　广州81中毕业/广州师范学校进修结业
    1973－1978年　广州郊区江村蓼江学校教书
    1978－1982年　中山大学经济学系读本科
    1982年－现在　中山大学社会学系教书
    1999年－现在　中山大学广东发展研究院

关闭窗口