深达声Ａ：召开2002年度股东大会的通知
2003-04-25 06:52   

    证券代码：000007　　　证券简称：深达声A　　　编号：2003-010

    　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开公司2002年度股东大会的通知

    深圳市赛格达声股份有限公司（下称:本公司）第五届董事会2003年4月23日会议提议，
于2003年6月20日在本公司会议室召开本公司2002年度股东大会，有关事宜如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议召集人：本公司第五届董事会
    2．会议时间：2003年6月20日上午9:30
    3．会期：一天。
    4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。
    二、会议审议议题
    1、审议关于周刚先生辞去董事职务的议案；
    2、审议关于增补贾玉发先生为公司第五届董事会董事的议案；
    3、审议关于撤销"以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企
业提供反担保"的决议的议案；
    4、审议关于对东莞市宏大教育发展有限公司进行清算的议案；　
    5、审议关于东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有限公司股东出资额及出资方式变更
的议案；
    6、审议关于受让深圳市新业典当有限公司股权的议案；
    7、审议关于受让深圳市名佳物业管理有限公司股权的议案；
    8、审议关于受让东莞市清溪山水天地度假村有限公司股权的议案；
    9、审议关于受让深圳市格兰德酒店管理有限公司股权的议案；
    10、审议关于受让深圳市格兰德假日俱乐部有限公司股权的议案；
    11、审议关于受让深圳市格兰德酒店有限公司股权的议案；
    12、审议关于续聘会计师事务所及拟定其审计报酬的议案；
    13、审议公司2002年度董事会工作报告；
    14、审议公司2002年度监事会工作报告；
    15、审议公司2002年度财务决算报告；
    16、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
    17、审议关于公积金弥补以前年度亏损方案；
    18、审议本公司2002年年度报告及其摘要；
    19、审议《董事会议事规则》（修正稿）；
    20、审议《公司章程》（修正稿）。
    说明:本次股东大会审议的议题1至议题11的有关内容详见2003年3月22日《证券时报》
和《证券日报》，议题12至议题19的有关内容详见2003年4月12日《证券时报》和《证券日
报》。
    三、出席会议对象：
    1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
    2、截止2003年6月13日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
而该股东代理人不必是公司的股东。
    四、会议登记办法：
    1、登记手续：
    （1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；
    （2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席
的股东代表还须持有授权委托书；
    （3）、异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：
518031。
    3、登记时间：2003年6月18日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
    五、注意事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联 系 人：龚欣
联系电话：（0755）83280053；
传　　真：（0755）83280089。

    特此通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年四月二十五日

附：
授权委托书

    兹委托　　　全权代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2002年度股东
大会，并行使表决权：
    委托人（签字或盖章）： 代理人：
    委托人股东帐号： 代理人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托日期：

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