深达声Ａ：第五届董事会决议公告
2003-04-25 06:30   

    证券代码：000007　　　　证券简称：深达声A　　　 编号：2003-009

    　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司（下称：本公司）第五届董事会于2003年4月23日以通讯
表决方式召开会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事周刚先生委托董事曹川疆先
生代为出席并行使表决权。经与会董事审议表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《公司2003年第一季度报告》
    （二）审议通过了《关于调整公司房屋建筑物折旧年限的议案》
    为使会计信息能更准确地体现公司财务和资产状况，结合公司房屋建筑物的实际使用情
况，公司董事会同意对公司房屋建筑物的折旧年限由原30年调整为40年，且此项会计估计变
更采用未来适用法。
    （三）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    公司董事会同意公司名称拟变更为：深圳市宏大投资股份有限公司（中文）及ShenZhen
HongDa Investment Co.,Ltd.(英文)，并授权公司总经理经营班子办理相关工商核准事项，
并以核准后的名称提交公司2002年度股东大会审议同时修改公司章程。
    （四）审议通过了《公司章程》（修正稿）（详见附件）
    （五）审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年4月25日

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