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上海邮通：2002年年度股东大会决议公告
2003-04-25 05:34
上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月23日下午1：30在上海千鹤宾馆召开。出席会议的股东及股东代理人共32人,代表股份138672481股,占公司股份总额的45.4775%；其中B股股东及股东代理人4人,代表股份18500股,占B股股份总额的0.0148%。符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、批准公司2002年董事会工作报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
二、批准公司2002年监事会工作报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
三、批准公司2002年度财务决算报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
四、批准公司2003年财务预算报告
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
五、批准公司2002年度利润分配方案
以2002年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.40元 含税 ,共计派发现金股利12,197,013.48元,剩余86,582,071.94元结转到2003年。
B股红利按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑美元交易的中间价折算成美元派发。
本年度不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138663097股,占99.9933%,其中B股股数为10500股,占56.7568%；
反对的计2719股,占0.0019%,其中B股股数为2000股,占10.8108%；?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
六、批准公司2003年度更换会计师事务所的报告
由于本公司经营业务发展的需要,聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2003年度A股财务会计报告审计机构。
2003年度公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2003年度B股财务会计报告审计机构。
授权董事会决定聘任公司会计报告审计机构的报酬事宜。
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
七、批准公司董事会换届选举报告
1、选举王忠夫任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
2、选举王征任公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
3、选举朱晓兵任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
4、选举李础前任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
5、选举张晓成任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
6、选举郑建华任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
7、选举郑奇宝任公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
8、选举鲍康荣任公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
八、批准公司监事会换届选举报告
1、选举张仲琪任公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
2、选举蒯满康任公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：138672481股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计138665097股,占99.9947%,其中B股股数为12500股,占67.5676%；
反对的计719股,占0.0005%,其中B股股数为0股?
弃权的计6665股,占0.0048%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
九、批准公司与大股东的关联企业年度交易额在人民币4亿元以内的日常经营性购销、代理货物的关联交易。
因该议案是关联交易,表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司放弃对该议案的投票权。
参加表决的股数为：9922144股,其中B股的股数为：18500股,表决结果如下：
本议案赞成的计9912760股,占99.9055%,其中B股股数为10500股,占56.7568%；
反对的计2719股,占0.0274%,其中B股股数为2000股,占10.8108%?
弃权的计6665股,占0.0671%,其中B股股数为6000股,占32.4324%。
本公司聘请上海市联合律师事务所江宪律师、毛光年律师出席本次股东大会,并出具《法律见证书》,确认公司2002年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。
备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海邮电通信设备股份有限公司
2003年4月25日
上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年4月23日在公司召开。会议应参加董事8名,实际到会5名,董事李础前、张晓成因公务委托董事鲍康荣参加会议并行使表决权、董事郑建华因公务委托董事王忠夫参加会议并行使表决权。公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议做出的决议合法有效。会议由鲍康荣先生主持。会议经过充分讨论,以举手表决形式就选举公司第四届董事会董事长,聘任公司总经理等高级管理人员做出决议。
1、选举鲍康荣为公司第四届董事会董事长。
2、根据董事长提名,聘王忠夫任公司总经理。
3、根据董事长提名,聘杨家霖任公司董事会秘书。
4、根据总经理提名,聘孙良任公司常务副总经理；蔡祥云、计扬、曹宏斌、石民宪、陈晓洁、邵浙海任公司副总经理；曹年宝任公司总工程师；丛惠生任公司总会计师。
上述人员简历附后。
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
2003年4月25日
附：公司第四届董事会董事长、公司总经理等高级管理人员简历
鲍康荣,男,1963年6月12日生,籍贯浙江宁波,汉族,1983年10月参加工作,1988年9月毕业于上海师范大学经济管理系,2000年获中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位,1986年12月加入中国共产党,经济师,现任中国普天信息产业集团公司副总裁、上海邮电通信设备股份有限公司董事长。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、宣传干事、团委书记；厂技术公司副经理、经理；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)总经理助理兼实业公司总经理；股份公司副总经理兼实业公司董事、总经理；股份公司总经理、董事长。
王忠夫,男,1965年11月8日生,籍贯山东沂水,汉族,1988年8月参加工作,2001年3月北京理工大学工商管理硕士研究生毕业,1997年11月加入中国共产党,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司董事、总经理。
该同志曾任中国邮电工业总公司投资管理部副总经理、国际合作部副总经理；中国普天信息产业集团公司国际合作部总经理；中国普天信息产业集团公司总裁助理兼国际合作部总经理、国际贸易部总经理(代)；上海邮电通信设备股份有限公司董事、总经理。
孙良,男,1964年3月11日生,籍贯上海崇明,汉族,1986年南京邮电学院电信工程专业大学本科毕业后参加工作,无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司常务副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂研究所设计员、室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属科发公司经理、生产经营部经理；股份公司总经理助理兼交换传输厂厂长；股份公司副总经理兼交换传输厂厂长；股份公司常务副总经理兼销售部总经理
蔡祥云,女,1956年6月5日生,籍贯辽宁大连,汉族,1972年参加工作,1985年上海师范大学政干班大学专科毕业,1998年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1980年3月加入中国共产党,高级经济师,现任上海邮电通信设备股份有限公司党委书记、副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、书记；厂党委办公室主任；厂教育科、宣传科科长；厂党委副书记、副厂长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)副总经理；股份公司党委书记、副总经理。
计扬,男,1954年12月24日生,籍贯上海,汉族,1970年参加工作,1988年上海大学工学院电气测量专业大学专科毕业,2003年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1995年10月加入中国共产党,工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。
该同志1970.12-1975.04在空军第六机动大队服兵役；后曾任邮电部上海通信设备厂设计员、技术公司技术员；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属技术公司经理、实业公司副总经理；股份公司终端设备厂副厂长、厂长；股份公司总经理助理兼终端厂厂长；股份公司副总经理兼商用机诫制造事业部总经理。
曹宏斌,男,1967年5月23日生,籍贯江苏沛县,汉族,1990年上海工程技术大学工业管理工程专业大学本科毕业后参加工作,1998年同济大学工商管理专业硕士研究生毕业,1993年6月加入中国共产党,经济师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、宣传科干事、引进办副主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)规划办主任、股份公司传输厂副厂长、股份公司市场部经理；股份公司总经理助理兼市场部经理；股份公司副总经理兼新业务拓展部总经理。
石民宪,男,1954年11月14日生,籍贯河南南乐,汉族,1972年参加工作,初中学历,2002年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),1990年3月加入中国共产党,管理师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂群宣组干事、办公室干事；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼总经理办公室主任、投资管理部部长；股份公司下属实业公司副总经理；股份公司总经理助理兼投资管理部部长；股份公司副总经理。
陈晓洁,女,1958年8月9日生,籍贯上海,汉族,1978年参加工作,1983年上海邮电职工大学通信技术专业大学专科毕业,2002年完成上海PCEC东亚学院高级工商管理课程(MBA),无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂产品设计员；邮电部上海通信设备厂传输分厂办公室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)下属实业公司副总工程师、总工程师兼科发公司经理；股份公司副总工程师；上海朗讯科技传输设备有限公司部门经理；股份公司下属实业公司副总经理；股份公司传输接入事业部常务副总监兼总工程师；股份公司传输接入事业部总监兼总工程师；股份公司国际业务部、信息技术质量部部长；股份公司副总经理。
邵浙海,男,1960年2月16日生,籍贯浙江滁州,汉族,1981年上海邮电学校光纤通信专业中专毕业后参加工作,1989年南京邮电学院高函电信工程专业大学本科毕业,2000年上海交大通信与信息系统研究生课程进修班结业,1988年5月加入中国共产党,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司副总经理。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂产品设计员、研究所二室主任；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)传输分厂副总工程师兼研究所负责人；股份公司传输分厂总工程师兼研究所主任；股份公司副总工程师兼宽带研究所所长、副总工程师兼技术中心主任、上海信息通信技术开发中心主任；股份公司副总经理兼技术中心主任。
曹年宝,男,1961年2月2日生,籍贯江苏阜宁,汉族,1983年3上海交通大学电子工程专业大学本科毕业后参加工作,无党派,高级工程师,现任上海邮电通信设备股份有限公司总工程师。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂研究所设计员、邮电部上海通信设备厂传输厂副总工程师、副厂长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)规划室主任；股份公司副总工程师、总工程师。
丛惠生,男,1953年5月23日生,籍贯山东牟平,汉族,1969年参加工作,1985年中央财政金融学院会计专业大学专科毕业,1972年10月加入中国共产党,高级会计师,现任上海邮电通信设备股份有限公司总会计师。
该同志1969.12-1976.06在兰州空军86559部队服役；后曾任邮电部上海通信设备厂专职审计员、财务科长；上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师、总会计师。
杨家霖,男,1957年12月12日生,籍贯浙江温州,汉族,1978年5月参加工作,1991年12月上海财经大学会计专业大专毕业,1986年6月加入中国共产党,会计师,现任上海邮电通信设备股份有限公司董事会秘书兼证券办公室主任。
该同志曾任邮电部上海通信设备厂团委副书记、厂宣传科、全质办、生产计划科科员、计划财务处副处长；上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称：股份公司)财务部经理、投资管理部经理、总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼总经理办公室主任；股份公司董事会秘书兼证券办公室主任。
上海邮电通信设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海邮电通信设备股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年4月23日在公司召开。会议应参加监事3名,实际到会2名,监事张仲琪因公务委托监事蒯满康参加会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法有效。会议由蒯满康先生主持。会议经过充分讨论,以举手表决形式就选举公司第四届监事会主席作出决议。
选举蒯满康为公司第四届监事会主席(简历附后)。
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司监事会
2003年4月25日
附：公司第四届监事会主席简历
蒯满康,男,1944年3月3日生,籍贯江苏江阴,汉族,1961年参加工作,1988年中央党校党政管理专业大学专科毕业,1964年6月加入中国共产党,高级政工师,现任上海邮电通信设备股份有限公司监事会主席。该同志曾任上海警备区守备十一师通信营无线电连支部书记、副连长、正营参谋；上海县人民武装部副部长；邮电部上海通信设备厂研究所党支部书记、厂党委副书记、书记；上海邮电通信设备股份有限公司党委书记、监事会主席。
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