ST 春 都：二届董事会2003年第二次会议决议暨召开年度股东大会通知
2003-04-26 06:34   

    股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2003—021

    　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第二届董事会2003年第二次会议决议暨
    　　　　　　　　　　　　 召开2002年度股东大会通知公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2003年第二次会议于2003年4月24日在洛阳春都
路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事 6 人，实到 4人，公司董事阎瑾女士委托董事长
刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司董事调整的议案》
    公司根据前董事辞职尚未增补及现阶段资产重组进展情况,经董事会研究决定，提名闫万
鹏、刘亮、李靖（女）为公司董事候选人(个人简历后附)，该议案将提交下一次股东大会审议。
    二、审议通过《关于2003年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位
的议案》三、根据中国证监会《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订
）〉的补充规定》，提请股东大会审议《关于授权董事会聘请具有资格的证券公司办理公司股
票恢复上市等相关业务的议案》四、根据中国证监会《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终
止上市实施办法（修订）〉的补充规定》，提请股东大会审议《关于授权董事会委托中国证券
登记结算有限责任公司作为代办公司股票终止上市全部股份的托管、登记和结算机构的议案》
    五、根据中国证监会《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）〉
的补充规定》，提请股东大会审议《关于授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份
转让系统有关事宜的议案》
    六、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》
    （一）时间：2003年5月28日(星期三)上午9：00，会期半天。
    （二）地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室
    （三）会议议程：
    1、审议《关于更改公司名称的议案》（经第二届董事会第一次临时会议通过，详见2003
年1月7日《证券时报》）
    2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》（经第二届董事会第一次临时会议通
过，详见2003年1月7日《证券时报》）
    3、审议《独立董事李新芳女士提出辞去公司独立董事的议案》（经第二届董事会第十一
次会议通过，见2002年12月31日《证券时报》）
    4、审议《公司2002年度报告全文及摘要》
    5、审议《公司2002年度董事会工作报告》
    6、审议《公司2002年度财务决算报告》
    7、审议《公司2002年度利润分配预案》
    8、审议《关于公司董事调整的议案》
    9、审议《关于公司监事调整的议案》
    10、审议《关于2003年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议
案》11、审议《关于授权董事会聘请具有资格的证券公司办理公司股票恢复上市等相关业务的
议案》
    12、审议《关于授权董事会委托中国证券登记结算有限责任公司作为代办公司股票终止
上市全部股份的托管、登记和结算机构的议案》
    13、审议《关于授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统有关事宜的
议案》（四）会议出席对象：
    1、公司董事、监事及部分高级管理人员
    2、截止2003年3月18日交易结束时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的
股东，因故不能出席者可委托代理人出席会议。
    （五）会议登记办法：
    符合出席会议要求的股东，于2003年5月23日至2003年5月24日（上午8：00——11：30，
下午2：00——17：00）持本人身份证、股票帐户卡（外地股东可以书信、电传登记，委托代
理人还需持本人身份证和授权委托书）到公司证券部办理登记手续。
    （六）会议其它事项：
    1、与会者交通费、住宿费自理
    2、联系方法： 电　话：0379-2312922
    传　真：0379-2312922
    邮　编：471001

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年三月二十五日

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