深振业Ａ：第四届董事会第七次会议决议公告
2003-04-26 06:38   

    　　　股票简称：深振业　　股票代码：000006　　公告编号：2003-001
    　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第七次会议决议公告

    深圳市振业（集团）股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月24日在深圳市银湖会议中心贵宾楼举行，董事会成员范明月、杜海成、张宝、邵湘华、董礼、张发文、吴功成、马兴文、谢国辛、漆云生出席了会议，董事马穗来因公出差未出席会议，委托董事长范明月代行表决权。公司监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长范明月主持，经全体与会董事认真审议，通过以下议案：
    一、审议通过2002年度董事会工作报告；
    二、审议通过2002年度财务决算报告；
    三、审议通过2002年度利润分配及分红预案：提取10％法定公积金6,807,139.06元，提取10％法定公益金6,807,139.06元，提取20％任意公积金13,614,278.12元；以2002年12月31日总股本253,591,631股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共派现金红利20,287,330.48元（含税），余留未分配利润103,020,952.09元，转入以后年度分配；
    四、审议通过2002年年度报告及摘要；
    五、审议通过惠阳项目投资议案：由惠阳市名豪木业有限公司（以下简称名豪公司）向惠阳市振业创新发展有限公司（以下简称惠阳振业公司）提供惠阳市秋长镇612,580平方米的合法商品住宅用地，土地使用期限70年，土地出让费用110元/平方米，我公司负责投入60元/平方米，共计3,675万元，名豪公司负责投入50元/平方米，共计3,063万元。该项目总投资约6.9亿元，拟建成一个集生态、运动及健康于一体的大型主题社区。该项目由惠阳振业公司负责开发，惠阳振业公司的经营管理由我公司负责。我公司和名豪公司前期投入地价款将陆续从该公司经营收入中收回，项目产生的损益由惠阳振业公司股东按持股比例分配。
    六、审议通过聘任会计师事务所的议案，决定聘任深圳南方民和会计师事务所担任我公司2003年度财务报告审计工作。公司2002年度全年审计费用为68万元；
    七、审议通过修改章程的议案，将章程第九十八条 “董事会由十一至十三名董事组成，设董事长一名。”修改为“董事会由九至十三名董事组成，设董事长一名。”
    八、审议通过推荐董事候选人的议案，决定推荐李永明、张发文、郭元先、李东明、董礼、马兴文、周道志、侯莉颖、梅月欣等九人为第五届董事会董事候选人，其中周道志、侯莉颖、梅月欣等三人为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提请中国证监会进行任职资格审核。
    以上事项将提请2003年度股东大会审议。
    九、审议通过2003一季度报告；
    十、审议通过聘任总经理的议案：经董事长提名，决定聘任张发文为公司总经理，杜海成不再任公司总经理；
    十一、审议通过聘任广东海埠律师事务所方立律师为公司法律顾问的议案；
    十二、审议通过关于2003年度股东大会的安排意见。

    特此公告。
    附：董事候选人简历

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年四月二十六日

董事候选人简历：
    李永明：男，47岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。
    张发文：男，49岁，大专文化程度，工程师，曾任基建工程兵一师参谋，1986年起先后任深圳市第一建筑工程公司科长、经理助理、副经理、经理、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理兼深圳市特皓股份有限公司董事长、总经理。
    董　礼：男，54岁，大专文化程度，经济师。曾任酒泉钢铁公司研究所宣传部长、生产计划科科长、人事科长，1990年起先后任深圳市建设（集团）公司办公室副主任、深圳市建设投资控股公司机关事务管理部副经理，现任本公司董事、副总经理。
    郭元先：男，49岁，高级经济师，曾任空军空降兵第十五军司令部参谋、副处长、空军司令部处长，1994年起先后任南方证券北京代表处副主任、南方证券天津分公司总经理、南方证券总裁助理、副总裁、董事、总裁，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。
　 马兴文：男，50岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司总经理，现任长城地产（集团）股份有限公司董事长、本公司董事。
    李东明：男，32岁，本科学历，经济师，1994年起先后任深圳市建业股份有限公司工业发展部投资管理科员工、科长，现任深圳市建设投资控股公司资产经营部副经理。
    周道志：男，53岁，硕士研究生。历任贵州财经学院财政金融系主任、人民银行深圳分行金融研究所副所长、证券管理处副处长、深圳市证券领导小组成员、中国光大银行副行长、光大证券有限公司常务副总裁、光大集团投资公司董事、博时基金管理公司董事长，现任中国博时基金管理公司党委书记、代总经理，希望集团高级顾问。
    侯莉颖：女，49岁，深圳大学管理学院副教授、硕士生导师，先后发表《现代物业管理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。
    梅月欣：女，39岁，高级会计师、注册会计师，现任深圳鹏城会计师事务所高级经理。2002年12月通过中国证券业协会、深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训。

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