太化股份：关于年度股东大会增加临时提案的董事会公告
2003-04-26 05:35   

    太原化工股份有限公司关于年度股东大会增加临时提案的董事会公告

    本公司收到大股东太原化学工业集团有限公司的临时提案,提出按照中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,“在2003年6月30日前,
上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事”的规定,”增补独立董事：同
时提名王玉才先生为独立董事候选人,并要求作为临时提案列入2003年5月23日本
公司2002年度股东大会提请审议 本年度股东大会召开事项已于2003年4月12日《
中国证券报》《上海证券报》公告 。
    本公司董事会经审核同意大股东提出的上述临时提案,列入本次股东大会审
议。
    特此公告
    附：1、本公司大股东太原化学工业集团有限公司临时提案；
    2、太原化工股份有限公司独立董事候选人声明；
    3、太原化工股份有限公司提名人声明；
    4、王玉才先生个人简历。
    太原化工股份有限公司
    2003年4月25日太原化学工业集团有限公司关于提议增加一名独立董事并列
入太化股份2002年度股东大会的临时提案太原化工股份有限公司：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和
中国证监会上市部 2001 225号文件《关于做好独立董事的通知》精神,本公司作
为第一大股东,希望及时按照上述文件的规定,增补独立董事,确保独立董事在20
03年6月30日前达到三分之一的要求。现提名王玉才先生为独立董事候选人,并作
为临时提案列入2003年5月23日太化股份2002年度股东大会。
    特此提议
    太原化学工业集团有限公司董事会
    2003年4月25日太原化工股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人王玉才,作为太原化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现
公开声明本人与太原化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外,包括太原化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
    声明人：王玉才
    2003年4月22日于太原
    太原化工股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人太原化学工业集团有限公司现就提名王玉才先生为太原化工股份有限
公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明、被提名人与太原化工股份有限
公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历,、全
部兼职等情况后作出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已书面同意出任
太原化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明
书 ,提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合太原化工股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在太原化工股份有限公司及
其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
    四、包括太原化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：太原化学工业集团有限公司
    2003年4月25日于太原王玉才先生情况简介
    王玉才,男,籍贯山西省浮山县,1969年12月18日出生。毕业于山西大学经济
系,是具有证券期货从业资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师。同时通
过了全国律师资格考试。自1995年以来一直在会计师事务所从事审计、评估工作
,对企业改制重组有丰富的实践经验。现任山西高新会计师事务所副主任会计师
。
    2003年4月22日
　　

    　　 东方国际创业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    东方国际创业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2003年4月25日上午
在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事4名,李春明监事委托何志刚
监事行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议一致选举陆朴鸣先生为公司监事会监事长。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　东方国际创业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月25日
　　

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