|
白猫股份：四届十四次董事会会议决议公告
2003-04-26 05:50
上海白猫股份有限公司四届十四次董事会会议决议公告
暨召开2002年度股东大会的通知
本公司四届十四次董事会会议于2003年4月24日下午在上海白猫股份有限公
司会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中1名董事授权委托代表参加会
议,公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程
的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年第一季度季度报告》；
二、审议通过了《关于董事变更、独立董事候选人及独立董事津贴、费用事
项的议案》；
同意宋永辉先生因到龄退休辞去公司董事职务的请求。
推荐卜为民先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日
起至2004年6月19日止。(董事候选人简历见附件1)
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定
,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,推荐吴弘先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。同时,建议每位独立董事的年度津贴为人民币5万元(含税
),独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。(独立董事候选
人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2)
公司独立董事杨建文先生、章曦先生认为：上述董事变更及公司增设一名独
立董事,符合公司发展需要,有利于进一步完善公司治理结构。同时,卜为民先生
符合公司董事任职资格,吴弘先生符合公司独立董事任职资格,未发现有《公司法
》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况,提名程序符合公司《章程》的规定。同意通过此项议案。
三、审议通过《设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委
员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》；
(1)设立董事会战略委员会
推荐董事会战略委员会由董事马立行先生、黄海先生、左异群先生、姚志贤
先生,独立董事杨建文先生组成,推荐马立行先生为董事会战略委员会主任委员(
召集人)。
(2)设立董事会审计委员会
推荐董事会审计委员会由独立董事章曦先生、杨建文先生,董事黄海先生组
成,推荐章曦先生为董事会审计委员会主任委员(召集人)。
(3)设立董事会提名委员会
推荐董事会提名委员会由独立董事吴弘先生、杨建文先生,董事马立行先生
组成,推荐吴弘先生为董事会提名委员会主任委员(召集人)。
(4)设立董事会薪酬与考核委员会
推荐董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨建文先生、吴弘先生,董事虞毅
伟先生组成,推荐杨建文先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。
上述第二、三项议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《上海白猫股份有限公司董事会各专门委员会实施细则》(详
见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)；
包括《上海白猫股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《上海白猫股
份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《上海白猫股份有限公司提名委员会
实施细则》、《上海白猫股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。
五、审议通过《上海白猫股份有限公司总经理工作细则》(详见上海证券交
易所网站：http//www.sse.com.cn)；
六、审议通过召开公司2002年度股东大会的有关事宜,现将召开股东大会的
有关事项通知如下：
1、会议时间
2003年6月9日下午1：30
2、会议地点
上海市吴中路8号锦辉宾馆3楼多功能厅
(公交73路、89路、113路、224路、548路、909路可达)
3、会议议题
(1)审议《2002年度董事会工作报告》
(2)审议《2002年度经济工作总结及2003年度经济工作计划》
(3)审议《2002年度财务决算报告》
(4)审议《2002年度利润分配方案》
(5)审议《2002年度监事会工作报告》
(6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》
(7)审议《董事变更、聘请独立董事及独立董事津贴、费用事项的议案》(本
议案逐项表决)
(8)审议《设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会
、董事会薪酬与考核委员会的议案》
4、会议主持人：董事长马立行
5、出席会议的对象：
(1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师；
(2)截止2003年5月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。(委托书见附件3)
6、会议登记办法
(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及
股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人股东账户进行登记
。
(2)登记地点：上海市常德路774号
(3)登记时间：2003年5月22日--2003年5月23日(上午9：00--11：00,下午2
：00--4：00)
(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。
7、注意事项
(1)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(2)联系方式：
联系人：徐晔、姚芳
联系电话：021-32023251、52700202
传真电话：021-52701369、50270505
通讯地址：上海市金沙江路1829号
邮编：200333
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件1：董事候选人简历
卜为民男,中共党员,1947年6月生,1968年4月参加工作,大专学历,高级经济
师。现任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委副书记、纪委书记。
附件2：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
2-1、独立董事候选人简历
吴弘男,中共党员,1956年7月生,1972年11月参加工作,经济法学教授、硕士
生导师。现任华东政法学院经济法学院总支书记、副院长,华东政法学院经济法
研究中心副主任。兼任中国商法研究会理事、上海金融法制研究会理事、副秘书
长、上海市人民检察院客座教授等。
2-2、上海白猫股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海白猫股份有限公司董事会现就提名吴弘先生为上海白猫股份有限
公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海白猫股份有限
公司之间不存在任何影响提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海白猫股份有限公司第四届董
事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海白猫股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海白猫股份有限公司及
其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括上海白猫股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成份
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海白猫股份有限公司董事会
2003年4月24日
2-3、上海白猫股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴弘,作为上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公
开声明本人与上海白猫股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不
存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海白猫股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发表的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
声明人：吴弘
2003年4月24日于上海
附件3：股东大会授权委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海白猫股份有限公司2002年度股东大会,
并全权代表行使表决权。
委托人签名：
股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
受托人姓名：
身份证号：
关闭窗口
|
