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同 仁 堂：第二届董事会第十八次会议决议公告
2003-04-26 06:35
北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年4月24日在公
司会议室召开,应到董事11人,实到11人。公司监事列席了本次会议。会议符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、 公司2003年一季度报告
二、 关于前次募集资金使用情况说明的议案(见附件)
三、 关于公司符合配股条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及中国证监
会证监发【2001】43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中对配股资
格的要求,公司实际情况与上述文件要求逐一对照,公司符合配股条件。
四、 逐项审议通过了公司2003年实施配股的预案
1、配股类型：人民币普通股
2、每股面值：人民币1.00元
3、配股比例及本次配售总额：以公司2002年12月31日总股本331,799,933股
为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股,共计可配股份总数99,539,979.9
股,其中,法人股股东可配售69,654,997.5股,社会公众股股东可配售29,884,982
.4股。
本公司将征询法人股股东意见,请其明确承诺是否行使配股权及认购的配股
额,以确认法人股股东配股数量。社会公众股股东认购余额部分由公司本次配股
承销团包销。
4、发行对象：配股股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东。
5、配股价格：
(1) 本次配股价格定为人民币9-13元；
(2) 配股价格的定价方法：
a.参考股票市场价格与市盈率；
b.配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
c.募集资金计划投资项目的资金需求量；
d.与配股主承销商协商一致的原则。
6、配股募集资金投资项目
建设亦庄生产基地。目前本公司产品销售良好,但有些品种由于生产能力限
制不能满足消费者需求,为满足日益增长的市场需求,进一步扩大生产规模,加快
实施中药现代化,提高同仁堂产品在国内外市场的声誉和竞争力。公司决定建设
亦庄生产基地,该项目计划投资28,321万元,主要生产蜜小丸、水丸、胶囊、滴丸
等剂型产品。具体项目如下：
(1)投资4930万元,用于蜜小丸车间项目；
(2)投资4905万元,用于出口蜜小丸车间项目；
(3)投资4789万元,用于瓶装水丸车间项目；
(4)投资4597万元,用于袋装水丸车间项目；
(5)投资4485万元,用于胶囊车间项目；
(6)投资4615万元,用于滴丸车间项目；
本次配股募集资金全部用于上述项目,超过部分用于补充流动资金,不足部分
将由公司自筹解决。
7、本次配股的有效期为股东大会审议通过本次配股预案之日起一年内有效
。
8、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜
(1) 在股东大会审议通过的本次配股预案范围内,决定本次配股的具体数量
、配股价格、主承销商的选定及其它相关事宜；
(2) 签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
(3) 在本次配股完成后,根据配股实际情况,对公司章程有关条款进行修改、
变更公司注册资本、办理工商变更登记等事宜；
(4) 对本次配股中的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
(5) 办理与本次配股相关的其它事宜。
该项议案尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
五、 关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案
本次配股募集资金将用于建设公司亦庄生产基地。目前本公司产品销售良好
,但有些品种由于生产能力限制不能满足消费者需求。为满足日益增长的市场需
求,进一步扩大生产规模,加快实施中药现代化,公司决定建设亦庄生产基地。亦
庄生产基地建设本着高投入、高起点、高水平、高标准的原则,采用优质材料,选
用目前国际国内较先进的设备,引进先进的生产工艺,应用先进的网络技术,建立
以计算机管理控制的生产指挥系统,实现生产物资供应管理系统信息化、网络化
,提高中药生产的自动化水平,使亦庄生产基地成为技术先进、手段现代、管理科
学的现代化中药生产基地。从而保证公司产品质量的稳定可控,为公司产品进一
步占领国内市场、打入国际市场创造有利的条件,提高同仁堂产品在国内外市场
的声誉和竞争力。该项目符合国家产业政策及公司经营战略发展方向,具有良好
的市场前景,有利于扩大公司主营业务规模,增强公司持续发展的能力。
亦庄生产基地项目,计划投资28,321万元,建设六个生产车间,生产以蜜小丸
、水丸、胶囊、滴丸等剂型为主的产品,主要产品有乌鸡白凤丸等。具体项目如
下：
1、投资4930万元,用于蜜小丸生产车间项目；
2、投资4905万元,用于出口蜜小丸生产车间项目；
3、投资4789万元,用于瓶装水丸生产车间项目；
4、投资4597万元,用于袋装水丸生产车间项目；
5、投资4485万元,用于胶囊生产车间项目；
6、投资4615万元,用于滴丸生产车间项目；
1、蜜小丸生产车间项目
公司按照GMP标准建设蜜小丸生产车间。在保留传统工艺前提下,按药品GMP
要求及生产需要设置不同功能区,在车间布置、设备选择、自控及监控自动化程
度方面均有不同程度的突破。在确保传统工艺的同时大幅度的进行了新技术开发
及设备更新,制丸采用新技术设备实现机械化生产,实现药粉密闭均混及在线计量
控制；烘干在保持传统工艺特色基础上,添置已成熟的螺旋干燥设备缩短干燥时
间,实现薄膜包衣规模化生产,采用目前国内先进的生产线及装箱线,实现数粒、
装袋、封口、贴标、装说明书、装合、装箱、封箱全线自动化生产。实现计算机
管理,以运行的生产线及关键工序为终端,建立基础工作站,完成生产及存储的信
息处理、交换及与上级相互传输的功能。计算机控制从货物到达、待检、待计量
、到合格品准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库
。蜜小丸剂型产品采用缓释包衣材料包衣,药丸外形光滑美观,在消化道中崩解较
快,发挥疗效亦较迅速,防止芳香性成分散失。也可制成浓缩蜜小丸,减少服量；
主要产品有克银丸、调经促孕丸、加味藿香正气丸、柏子养心丸、五子衍宗丸等
。
蜜小丸生产车间项目计划投资4930万元,其中固定资产投资4330万元,配套流
动资金600万元,项目建成达产后,年可实现销售收入9000万元,实现利润918万元
。
2、出口蜜小丸生产车间项目
公司按照GMP标准建设出口蜜小丸生产车间。近年来随着国际市场上植物药
的需求量迅速上升,为中药走出国门带来了新的商机与挑战,而世界卫生组织及欧
、美、日等发达国家对药品生产的标准及生产环境要求的日益严格,中药出口面
临着重金属超标等问题,我国制药行业虽已广泛推行GMP标准,但是要获得产品的
对外出口,必须符合准入国的准入标准。本车间在保留传统工艺前提下,按GMP及
TGA(英联邦)标准,按生产需要设置不同功能区,在车间布置、设备选择、自控及
监控自动化程度、尤其是重金属控制方面均有不同程度的突破,增加国内独有的
重金属在线检测,CIP在位清洗,采用新工艺、新型缓释包衣材料,生产的蜜小丸崩
解速度快,疗效发挥迅速,同时防止芳香性成分散失,使产品的质量达到国际先进
水平。该车间将建成弹性生产线,使其产品适应各准入国标准。制丸采用新技术
设备实现机械化生产,实现药粉密闭均混及在线计量控制；烘干在保持传统工艺
特色基础上,采用螺旋干燥技术,实现薄膜包衣规模化生产,采用目前国内先进的
智能化进口袋装生产线及装箱线,实现数粒、装袋、封口、贴标、装说明书、装
合、装箱、封箱全线自动化生产。实现计算机管理,以运行的生产线及关键工序
为终端,建立基础工作站,完成生产及存储的信息处理、交换及与上级相互传输的
功能。计算机控制从货物到达、待检、待计量、到合格品准确入库；从生产计划
、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库。蜜小丸剂型产品采用缓释包衣材
料包衣,药丸外形光滑美观,在消化道中崩解较快,发挥疗效亦较迅速,防止芳香性
成分散失。也可制成浓缩蜜小丸,减少服量；主要产品有同仁乌鸡白凤丸、参茸
三鞭丸、健步强身丸、坤宝丸等。
出口蜜小丸生产车间项目计划投资4905万元,其中固定资产投资4305万元,配
套流动资金600万元,项目建成达产后,年可实现销售收入7000万元,实现利润890
万元。
3、瓶装水丸生产车间项目
公司按照GMP标准建设瓶装水丸生产车间,水丸在体内崩解较其它丸剂快,产
生疗效较快。水丸剂型产品将采用高分子聚合物包衣技术生产,对原工艺进行改
造,产品体积小,表面致密光滑,质量更加稳定,既便于吞服又不易吸潮,还可防止
芳香性成分散失,并使部分泛于内层,达到长效的目的。瓶装水丸生产车间在设计
与施工中以GMP为标准,按生产需要设置不同功能区,使工艺流程合理并与大生产
要求相适应,净化生产区按生产工艺对可产尘间按照国际先进标准分别建立独立
的空调净化系统,并在独立除尘设备基础上建立国际先进的中央除尘系统同时实
施数字化监控,体现现代化大生产水平。制丸采用新技术设备实现机械化生产,实
现药粉密闭均混及在线计量控制；烘干在保持传统工艺特色基础上,使用国际先
进微波干燥技术,采用国内最先进的瓶装生产线及装箱线,实现数粒、装瓶、封口
、贴标、装说明书、装合、装箱、封箱全线自动化生产。整体采用封闭设计,实
现微机全程控制,以运行的生产线及关键工序为终端,建立基础工作站,采用IC卡
技术存储制剂数据,进行多参数设置、多参数显示,完成生产及存储的信息处理、
交换及与上级相互传输的功能,人机界面良好,同时提供人工手动控制和电脑自动
控制两种工作方式。在生产过程中计算机系统实时对药丸的质量进行监控,确保
药丸的圆整性和重量的一致。计算机控制从货物到达、待检、待计量、到合格品
准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库。主要产品
有京制咳嗽痰喘丸、皮肤病血毒丸等。
瓶装水丸生产车间项目计划投资4789万元,其中固定资产投资4189万元,配套
流动资金600万元,项目建成达产后,年可实现销售收入9000万元,实现利润950万
元。
4、袋装水丸生产车间项目
公司按照GMP标准建设袋装水丸生产车间。水丸在体内崩解较其它丸剂快,产
生疗效较快。水丸剂型产品将采用高分子聚合物包衣技术生产,对原工艺进行改
造,具有体积小、表面致密光滑、质量更加稳定的优点,既便于吞服又不易吸潮,
还可防止芳香性成分散失,使部分泛于内层,达到长效的目的。袋装水丸生产车间
在设计与施工中以GMP为标准,按生产需要设置不同功能区,使工艺流程合理并与
大生产要求相适应,在净化生产区按生产工艺对可产尘间按照国际先进标准分别
建立独立的空调净化系统,并在独立除尘设备基础上建立国际先进的中央除尘系
统同时实施数字化监控,体现现代化大生产水平。制丸采用新技术设备实现机械
化生产,实现药粉密闭均混及在线计量控制；烘干在保持传统工艺特色基础上使
用国际先进微波干燥技术,采用引进消化袋装生产线及装箱线,实现数粒、装袋、
封口、贴标、装说明书、装合、装箱、封箱全线自动化生产。整体采用封闭设计
,实现微机全程控制,以运行的生产线及关键工序为终端,建立基础工作站,采用I
C卡技术存储制剂数据,进行多参数设置、多参数显示,完成生产及存储的信息处
理、交换及与上级相互传输的功能,人机界面良好,同时提供人工手动控制和电脑
自动控制两种工作方式。在生产过程中计算机系统实时对药丸的质量进行监控,
确保药丸的圆整性和重量的一致。计算机控制从货物到达、待检、待计量、到合
格品准确入库；从生产计划、材料领用、车间管理、质量控制到完工入库。主要
产品有防风通圣丸、连翘败毒丸、加味保和丸、香砂养胃丸等。
水丸生产车间项目计划投资4597万元,其中固定资产投资3997万元,配套流动
资金600万元,项目建成达产后,年可实现销售收入6650万元,实现利润850万元。
5、胶囊生产车间项目
公司按照GMP标准建设胶囊生产车间。胶囊剂为固体分散药剂的一大类,药物
的稳定性及生物利用度高,装填速释、缓释或控释微丸剂,调节药物的释放；可以
对颗粒包衣后,按比例装入胶囊,定时定位释药；改善药品吸湿性；可采用β-环
糊精技术生产,掩盖药物不良味道。胶囊生产车间从工艺布局的设计入手,借鉴国
内外先进的医药生产的设计理念,以具有国内雄厚医药生产设计实力的设计院为
技术依托,同时融入同仁堂多年生产实践的精髓,既注重保留传统工艺的精华,又
注意吸收现代制药新技术新设备在中药生产中的应用,以期完善、发展中药生产
水平,体现同仁堂＂绿色医药＂的概念。胶囊生产车间工艺采用真空干燥技术以
保证药品有效活性成分不受影响,药粉计量输送、胶囊填充实现微机在线控制,采
用国际最新铝塑铝发泡技术,克服现有胶囊铝塑发泡技术产成品易吸潮影响产品
质量的弊端,实现发泡、装合、封口、贴标、装说明书、装箱、封箱全线自动化
生产。主要产品有大败毒胶囊、止渴降糖胶囊(胰复康胶囊)、益肾兴阳胶囊、塞
隆风湿胶囊。止渴降糖胶囊是公司自主开发的新药,对非遗传型糖尿病有很好的
治疗作用。近年来,该病发病率明显增高,以我国为例,已由过去的0.5%升至现在
的3%左右,患者群广,市场需求大。
胶囊生产车间项目计划投资4485万元,其中固定资产投资3885万元,配套流动
资金600万元,项目建成达产后,年可实现销售收入4800万元,实现利润810万元。
6、滴丸生产车间项目
公司按照GMP标准建设滴丸生产车间。滴丸为固体分散药剂的一大类,疗效迅
速,生物利用度高,副作用小,是高效、速效制剂的一种；液体药物制成固体滴丸
,便于服用和运输；不稳定药物制成滴丸,能增加药物稳定性；也可包衣,制成肠
溶性或缓释性制剂；产品外观好,丸重差异小,剂量准确；可口服,可供外用和局
部使用。滴丸生产车间工艺采用喷雾干燥技术、低温干燥技术以保证药品活性成
分,滴丸滴制实现微机控制,药粉输送在线计量控制。采用国际最新铝塑铝发泡技
术,实现数粒、发泡、装说明书、装合、贴标、装箱、封箱全线自动化生产。主
要产品有冠心苏合滴丸。冠心苏合滴丸是利用现代高科技手段制成的治疗心血管
疾病的纯中药制剂,由提取分离的有效成份加入适当辅料经特殊制剂过程制成的
一种呈高度分散状态的固体分散物。该制剂有效成分溶出快,直接经粘膜吸收,药
物稳定,剂量准确,生物利用度高,疗效迅速,副作用小,具有高效、速效、安全、
便于服用和运输的优点。
滴丸生产车间项目计划投资4615万元,其中固定资产投资4315万元,配套流动
资金300万元,项目建成达产后,年可实现销售收入3900万元,实现利润990万元。
上述项目全部建成达产后,预计年销售收入40350万元,利润为5408万元。
本次配股募集资金全部用于上述项目,超过部分用于补充流动资金,不足部分
将由公司自筹解决。
上述第二、三、四、五项议案尚须提交股东大会审议。
六、 关于召开2002年年度股东大会的议案
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零三年四月二十四日
附件：
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监公司字［2000］246号文批准,本公司于2001年2月实施了
2000年度配股方案,即以2000年末公司总股本24000万股为基数,每10股配售3股,
实际配售股份总数1980万股,配股价格11元/股,该次配股募集资金共计21780万元
,扣除发行费用419.23万元后,实际募集资金21360.77万元。
全部募集资金已于2001年3月2日到位。上述资金到位情况业经北京京都会计
师事务所出具北京京都验字(2001)第0018号验资报告予以验证。
二、前次募集资金承诺的投资项目
单位：万元
序号 募集资金运用项目 承诺金额
1 中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目 9560.00(其中含贷款1000)
2 收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店 4031.11
3 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 2490.00
4 合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司 1660.00
5 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司 581.00
6 补充流动资金 4038.66
合计 21360.77
三、前次募集资金实际使用情况
单位：万元
序号 募集资金运用项目 承诺金额 实际使用资金 项目进度
1 中药超微粉碎技术应用及GAP 9560.00 4078.00 进行中
药材种植基地项目 (其中含贷款1000) (其中含贷款150)
2 收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店 4031.11 4126.11 已完成
3 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 2490.00 1489.88 部分完成
4 合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司 1660.00 1688.49 已完成
5 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司 581.00 124.05 进行中
6 补充流动资金 4038.66 4038.66
合计 21360.77 15395.19
实际投资项目与配股说明书承诺的投资项目相比较没有变更。
截至2002年12月31日,已使用募集资金15395.19万元。
1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目,该项目计划投资9560万
元。建立原料药材种植基地,可以从根本上保证原料药材质量的稳定性、均一性
,是提高药材质量的一项重要举措。公司在考察了全国主要地道药材产地后,充分
研究了各地的药材品种、质量和土壤等有关情况,结合公司的生产品种、原料需
求情况进行分析,选定了种植地,确定了合资公司加农户加科研院所或专家组的种
植合作方式。公司投资设立了北京同仁堂吉林人参有限责任公司、北京同仁堂陵
川党参有限责任公司、北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司三个合资公司,
分别在吉林省靖宇县、山西省陵川县和安徽省亳州地区建设种植基地。中药超微
粉碎项目基础建设的一期工程已接近尾声,已进行部分超微粉碎产品的基础研究
工作。
该项目公司已投入4078万元(其中含国债转贷资金150万元),项目进度完成4
2.66%
2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店,该项目计划投资4031.11
万元。公司以2000年7月31日经评估确认后的净资产值3903.11万元作价,以现金
收购北京同仁堂药店。北京同仁堂药店现为全国最大的药店之一,位于北京市前
门大栅栏,营业面积6000余平方米,经营中西成药、参茸药酒、汤剂饮片、保健品
、医疗器械等万余种商品。北京同仁堂崇文门药店经评估后净资产为-128万元,
公司以承债收购方式收购崇文门药店,投资223万元弥补亏损、增加营运资金,同
时利用公司现有位于崇文门之商业设施,扩大其营业面积至4000平方米,增加业务
范围,2001年已扭亏为盈。
该项目公司于2001年投入4126.11万元完成了上述收购,并且当年即已产生良
好经济效益,项目进度完成100%。
3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司,该项目计划投资2490.
00万元。同仁堂管理咨询公司由本公司与香港泉昌有限公司共同组建,协议总投
资500万美元,目前双方已投入300万美元,其中本公司以相当于180万美元的人民
币1489.88万元现金出资,占注册资本的60%；香港泉昌有限公司出资120万美元,
占注册资本的40%。
该项目公司于2001年投入1489.88万元,当年即已产生经济效益,项目进度完
成60%。由于目前该公司资金已能够支撑公司业务运转,因此该项目剩余资金待该
公司下一步扩大经营规模后再投入。
4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司,该项目计划投资1660.00万元。
北京同仁堂太丰制药有限公司注册资本为400万美元,由本公司与台湾太丰企业股
份有限公司、香港中俊科技有限公司共同设立。其中本公司以相当于204万美元
的人民币1688.49万元投入,占注册资本的51%。
该项目公司于2001年投入1688.49万元,项目进度完成100%。
5、合资组建北京同仁堂(美国)有限公司,该项目计划投资581.00万元。北京
同仁堂(美国)有限公司位于美国旧金山,双方协议总投资100万美元,其中本公司
占总投资的70%。合资公司原计划在美国逐步建立同仁堂产品的销售网络。但鉴
于美国经济状况至今未有好转,市场情况尚不稳定,公司只进行了前期投入,投入
资金尚未使用。
该项目公司于2001年投入124.05万元(15万美元),项目进度完成21.35%。
6、补充流动资金,根据本次募集资金的使用计划,募集资金的剩余部分将补
充流动资金。公司已根据生产经营业务需要补充流动资金4038.66万元。
四、前次募集资金产生收益情况
1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目。2002年实现销售收入3
313.1万元,实现利润196.68万元。
2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店。两个药店2002年实现销
售收入19729万元,实现利润702.12万元。累计实现销售收入36266万元,实现利润
1239.99万元。
3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司。2002年实现销售收入
900万元,实现利润292.90万元。累计实现销售收入1473万元,实现利润299.32万
元。
4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司。由于市政规划,合资公司原生产
用地已不能用于工业生产项目,目前该公司正在新的地方筹建生产厂房。该项目
尚未产生经济效益。
5、合资组建北京同仁堂(美国)有限公司。该项目尚未产生经济效益。
6、补充流动资金。公司已根据募集资金的使用计划补充流动资金4038.66万
元,流动资金的及时补充促进了公司的正常生产经营。
五、尚未使用的前次募集资金情况
截至2002年12月31日止,前次募集资金实际投入15395.19万元,尚未使用的募
集资金5965.58万元,占实际募集资金的27.93%。前次募集资金使用之余款,公司
根据项目具体情况,按计划安排使用。
六、公司董事会意见
公司董事会认为,公司前次募集资金的使用情况与《配股说明书》、定期报
告等公告披露内容相符。
本议案须提交2002年度股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零零三年四月二十四日
北京同仁堂股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的公告
本公司董事会决定于2003年5月28日上午9时30分,在同仁堂大厦(北京市崇文
区崇外大街42号)本公司会议室召开公司2002年年度股东大会。有关事项如下：
(一)、会议议程：
1、 审议公司2002年度财务决算报告
2、 审议公司2002年度利润分配预案
3、 审议公司2002年度董事会工作报告
4、 审议公司2002年度监事会工作报告
5、 审议公司关于修改公司章程的议案
6、 审议公司关于续聘会计师事务所及报酬的议案
7、 审议公司董事会换届选举的议案
8、 审议公司监事会换届选举的议案
9、 审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案
10、 审议关于公司符合配股条件的议案
11、 审议关于公司2003年实施配股的预案
12、 审议关于本次配股募集资金投资项目及可行性议案
注：上述第1、2、3、5、6、7项议案经董事会二届十七次会议审议通过。
(二)、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
(三)、参加会议办法
1、登记时间：2003年5月22日上午9：00-下午4：00。
2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席
者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登
记。
3、登记地点：公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码： 100062
联 系 人： 贾泽涛
联系电话： 010-67020018
传 真： 010-67020018
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
二零零三年四月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有
限公司2002年年度股东大会,并行使表决权。
委托人： (签字或盖章)
持股数：
股东帐户：
委托日期：
受托人身份证号码：
回 执
截止2003年5月19日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票
股,拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
北京同仁堂股份有限公司
前次募集资金使用情况
专 项 报 告
北京京都专字(2003)第070号
北京同仁堂股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会的委托,根据中国证券监督管理委员会《上市公司新
股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要求,对贵
公司前次募集资金截至2002年12月31日的投入情况进行专项审核。贵公司董事会
的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证
言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对前次募集资金使用情况发表审
核意见。我们所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程
序的基础上,根据审核中所取得的材料作出的职业判断,我们对专项报告的真实性
、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)246号文批准,于2001年
2月12日开始实施配股,实际配售数量1980万股,每股面值1元,配股发行价格11元
/股,扣除相关发行费用后,实际募集资金21360.77万元,其中货币资金21360.77万
元。募集资金于2001年3月2日到位。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务
所出具北京京都验字(2001)第0018号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金的实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下
单位：万元
募集资金运用项目 承诺金额 实际使用资金 投入时间 项目进度
1 中药超微粉碎技术应用及 9560.00 4078.00 2001-2003年 进行中
GAP药材种植基地项目 (其中含贷款1000) (其中含贷款150)
2 收购北京同仁堂药店、北京
同仁堂崇文门药店 4031.11 4126.11 2001年 已完成
3 合资组建北京同仁堂泉昌企
业管理咨询有限公司 2490.00 1489.88 2001年 进行中
4 合资建立北京同仁堂太丰制
药有限公司 1660.00 1688.49 2001年 已完成
5 合资组建北京同仁堂(美国)
有限公司 581.00 124.05 2001年 进行中
6 补充流动资金 4038.66 4038.66 2001年
合计 21360.77 15395.19
(二)上述前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺内容进行对照,具体
情况见下表
单位：万元
配股说明书承诺投资项目 实际投资项目 配股说明书 实际使用资金 配股书承诺 实际投入时间
承诺投
资金额 投资时间
1 中药超微粉碎技术应用及 中药超微粉碎技术应用及 9560.00 4078.00 2001-2003年 2001-2003年
GAP药材种植基地项目 GAP药材种植基地项目 (其中含贷款1000) (其中含贷款150)
2 收购北京同仁堂药店、 收购北京同仁堂药店、北京 4031.11 4126.11 2001年 2001年
北京同仁堂崇文门药店 同仁堂崇文门药店
3 合资组建北京同仁堂泉 合资组建北京同仁堂泉昌企 2490.00 1489.88 2001年 2001年
昌企业管理咨询有限公司 业管理咨询有限公司
4 合资建立北京同仁堂太丰 合资建立北京同仁堂太丰制 1660.00 1688.49 2001-2002年 2001年
制药有限公司 药有限公司
5 合资组建北京同仁堂(美国) 合资组建北京同仁堂(美国) 581.00 124.05 2001年 2001年
有限公司 有限公司
6 补充流动资金 补充流动资金 4038.66 4038.66 2001年 2001年
合计 21360.77 15395.19
(三)前次募集资金分年度实际投入情况与2001年、2002年年报对照情况
单位：万元
募集资金运用项目 2002年年报 2001年年报
披露金额 实际金额 披露金额 实际金额
1 中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目 4078.00 4078.00 765.00 765.00
(含贷款150)
(含贷款150)
2 收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店 4126.11 4126.11 4126.11 4126.11
3 合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司 1489.88 1489.88 1489.88 1489.88
4 合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司 1688.49 1688.49 1688.49 1688.49
5 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司 124.05 124.05 124.05 124.05
6 补充流动资金 4038.66 4038.66 4038.66 4038.66
合计 15395.19 15395.19 12232.19 12232.19
(四)将上述募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用
情况的说明》内容进行对照,具体情况见下表
单位：万元
董事会说明 实际 董事会说明 实际 董事会说明 实际
投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 投资时间 投资时间
1中药超微粉碎技术应用及 1中药超微粉碎技术应用及 9560.00 4078.00 2001-2003年 2001-2003年
GAP药材种植基地项目 GAP药材种植基地项目 (其中含贷款1000) (其中含贷款150)
2 收购北京同仁堂药店、 2收购北京同仁堂药店、北 4031.11 4126.11 2001年 2001年
北京同仁堂崇文门药店 京同仁堂崇文门药店
3合资组建北京同仁堂泉昌 3合资组建北京同仁堂泉昌 2490.00 1489.88 2001年 2001年
企业管理咨询有限公司 企业管理咨询有限公司
4合资建立北京同仁堂太 4合资建立北京同仁堂太丰 1660.00 1688.49 2001-2002年 2001年
丰制药有限公司 制药有限公司
5合资组建北京同仁堂 5合资组建北京同仁堂 581.00 124.05 2001年 2001年
(美国)有限公司 (美国)有限公司
6补充流动资金 6补充流动资金 4038.66 4038.66 2001年 2001年
合计 21360.77 15395.19
(五)前次募集资金投资项目的收益情况
单位：万元
募集资金运用项目 项目产生收益 累计产生收益 备注
2000年 2001年 2002年
1 中药超微粉碎技术应用
GAP药材种植基地项目 196.68 196.68 贵公司对GAP药材种植基地投入比例51%
2 收购北京同仁堂药店 526.81 684.65 1,211.46
收购北京同仁堂崇文门药店 1.81 9.24 17.47 28.52 贵公司投入比例95%
3 合资组建北京同仁堂泉昌企业
管理咨询有限公司 -50.60 57.03 292.90 299.33 贵公司投入比例60%
4 合资建立北京同仁堂太丰制药
有限公司
贵公司投入比例51%
5 合资组建北京同仁堂(美国)有限公司
6 补充流动资金
合计 -48.79 593.08 1,191.70 1,735.99
说明：(1)北京同仁堂崇文门药店为贵公司于2000年以银行贷款完成对该项
目的投资,配股资金到位后归还了此部分银行贷款。
(2)北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司为贵公司于2000年以银行贷款出
资1489.88万元,配股资金到位后归还了此部分银行贷款。
(3)北京同仁堂药店为贵公司的分公司,则该项目收益金额以利润总额列示。
三、前次募集资金节余情况
截至2002年12月31日,贵公司配股项目共募集资金21360.77万元,其中已使用
资金总额为15395.19万元,尚节余5965.58万元,未使用资金占募集资金的27.93%
。
四、审核结论
经审核,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有
关信息披露文件中披露的有关内容与实际使用情况基本相符。
本报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同
意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报资料一起上报,并
对本专项报告依法承担相应的责任。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
中国注册会计师
北京建外大街22号赛特广场 二零零三年四月二十四日
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