ST吉轻工：第四届董事会第四次会议决议公告
2003-04-28 06:54   

    股票简称：ST吉轻工　　股票代码：000546　　公告编号：2003-5号

    　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年4月24日在公司会议室召开，
会议应到董事9名，实到8名，授权委托1名，会议由董事长孙健主持，符合《公司法》和公司章
程规定，会议审议通过了以下决议：
    一、2002年度董事会工作报告；
    二、2002年度财务决算报告；
    三、2002年度利润分配方案：经深圳鹏城会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润
262.49万元，全部用于弥补亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增
股本。
    四、2002年年度报告及摘要；
    五、关于变更“计提坏帐准备方法”的提案：
    为了更好的体现稳健性原则，董事会决定对公司“计提各项资产减值准备及损失处理的内
控制度”中的应收帐款及其他应收款的坏帐准备计提方法修改如下：
    原制度规定：帐龄3年以上，按其余额的50%计提坏帐准备。修改为：帐龄在3年以上，按
其余额的50%计提坏帐准备，对其中认定确实无法收回的款项采用个别认定法提取特殊准备。
    六、关于控股公司吉林常青房地产有限责任公司购买长春卓越房地产开发有限公司资产的
提案：
    为加强企业发展后劲，确保公司持续经营能力，董事会同意常青公司以7500万元的价格购
买长春卓越房地产开发有限公司土地及地上建筑物。该土地位于长春市宽城区嫩江路4号，五环
广场东、胜利公园北，占地约10000平方米。据测算，工程竣工后，销售收入可达16,085万元，
销售毛利5,575万元，净利润3,089万元。
    七、对大连北方啤酒原料有责任公司进行清算
    本公司对大连北方啤酒原料有责任公司投资人民币300万元，董事会同意该公司进行清算
，同时对1800万元应收帐款进行清缴，并授权经营班子具体落实该事项。
    八、董事会同意江毅、郭卫华先生辞去公司董事职务的请求，决定其不再担任公司董事。
    九、按照中国证监会证监发[2001]102号文件：《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》要求，根据我公司实际情况，与会董事同意增选张德林、李国义先生为公司独立董事
（简历附后）。
    十、对深圳鹏城会计师事务所出具的有保留意见和解释性说明的审计报告所涉及事项的说
明：
    1、本公司持有长春长顺实业集团有限公司（下称长顺公司）8.69%股权，由于长顺公司无
法提供2002年度审计报告，至使我公司无法提供对长顺公司长期股权投资的审计证据。本公司
已与吉林省信托投资有限责任公司协商，拟用所持长顺公司的部分股权抵偿本公司欠吉林省信
托投资有限责任公司的债务。
    2、吉林常青房地产有限责任公司（下称吉林常青）是长顺公司以经评估后的高尔夫家园
房地产项目一、二期工程作价14250万元出资（占常青公司95%股权），自然人陈珂以现金750
万元出资设立的有限责任公司。吉轻工以14250万元的价格购买了长顺公司持有的吉林常青95%
的股权。由于吉林常青无法取得与长顺公司及各施工单位的工程价款结算书，因此决定以深圳
鹏城会计师事务所的评估报告为依据（评估基准日：2002年8月31日），以高尔夫家园各栋号该
日的完工程度作为吉林常青与长顺公司及各施工单位划分高尔夫家园工程债权、债务的依
据，即2002年8月31日以前完成工程应支付的工程款由长顺公司支付，该日以后完成工程应支付
的工程款由吉林常青支付。
    以上第一、二、三、五、六、八、九项需提交股东大会审议。
    十一、2002年度股东大会召开时间另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉林轻工集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年四月二十四日


    拟任独立董历：
    张德林：男，1941年出生，经济学教授。1965年参加工作，曾任吉林大学经济系讲师、长
春市人民政府办公厅副秘书长兼办公厅主任、长春市人民政府秘书长、机关党工委书记、机关
夜大校长、中共长春市委常委、长春市人大常委会副主任。
    李国义：男，1956年出生，企业管理专业研究生。曾任长春市经济体制改革委员会副处长、
中国证监会长春特派办处长，现任吉林省证券业协会秘书长。

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