穗恒运Ａ：2002年度股东大会决议公告
2003-04-30 06:34   

    证券代码：000531　　 证券简称：穗恒运A　　　公告编号：2003-010

    　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    广州恒运企业集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月29日上午9时在公司1号
楼附楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表4人，代表股份158,718,964股，占公司
股份总数266,521,260股的59.55%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由夏藩高
董事长主持，董事、监事及公司高级管理人员列席了会议，广东广信律师事务所许丽华律师
对本次会议进行了现场见证。
    二、提案审议情况
    大会以逐项投票表决的方式审议通过了如下报告和议案：
    （一）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年度董事会工
作报告。
    （二）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年度监事会工
作报告。
    （三）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年度总经理工
作报告。
    （四）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年度财务报告。
    （五）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年度利润分配
方案。
    经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现净利润75,631,365.50元，
提取10%的法定盈余公积金7,563,136.55元，提取5%的法定公益金3,781,568.28元，加年初
未分配利润32,013,840.32元，2002年度公司实际可供股东分配利润96,300,500.99元。本年
度分配方案为：以公司2002年末总股本266,521,260股为基数，每10股派现金2元(含税)，剩
余未分配利润42,996,248.99元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。
    （六）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司2002年年度报告和
年度报告摘要。
    （七）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司募集资金管理制度
（有关具体内容披露于2003年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。
    （八）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了公司累积投票制度及其
实施细则（有关具体内容披露于2003年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》）。
    （九）以158,718,964股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了续聘会计师事务所及支
付相应报酬的议案。2003年度公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司为审计机构，期限一
年。2003年度公司财务审计费用为43万元（含四家子公司独立审计报告费用）。若增加其他
审计事项需增加相应的审计费用及其他费用，由董事会确认后，报下次股东大会进行审议。
    三、律师出具的法律意见。
    广东广信律师事务所许丽华律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章
程》有关规定。本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、 本次股东大会决议。
    2、 本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二００三年四月三十日


    　　　　　　　　　　　　　　　　　广东广信律师事务所
    　　　　　　关于广州恒运企业集团股份有限公司二00二年度股东大会的
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

致：广州恒运企业集团股份有限公司
    广东广信律师事务所（以下简称本所）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称
公司）的委托，指派许丽华律师（以下简称本所律师）出席了公司于二00三年四月二十九日
在公司1号楼附楼会议室召开的二00二年度股东大会（以下简称本次股东大会），根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年
修订）》（以下简称《规范意见》）等法律、法规以及《广州恒运企业集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如
下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会是根据公司二00三年三月二十六日第四届董事会第十一次会议决议而召集
的。董事会已于二00三年三月二十八日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司召开2002年年度股东大会通知》（以下简称《董
事会通知》），将本次股东大会召开的时间、地点及会议议程通知了各股东。
    根据《董事会通知》，本次股东大会于二00三年四月二十九日如期在公司1号楼附楼会
议室召开，并完成了《董事会通知》所列明的所有议程。
    经验证：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持及代表股份合计158,718,964股，占
公司总股本的59.55%，出席会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明。公司董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、本所律师及公司其他邀请人员出席了会议。
经验证，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序
    经验证，本次股东大会采取记名方式投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，
当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记
录及决议均由出席会议的董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次股东大会没有股东及股东代理人提出超出《董事会通知》所列事项以外的新提案，
提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情况。
    四、结论意见
    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定。本次股东
大会决议合法有效。
    本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备文件予以公告。
    本法律意见书正本一式三份。
    [此页无正文，专供广东广信律师事务所为广州恒运企业集团股份有限公司二00二年年
度股东大会出具法律意见书签字之用]

    　　　　　　　　广东广信律师事务所　　　　　　　　　　经办律师：许丽华
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年四月二十九日

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