深 纺 织：第二届董事会第十四次会议决议公告
2003-04-30 06:30   

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2003-006

    　　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　第二届董事会第十四次会议决议公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年4月28日在深圳
市深纺大厦六楼会议室召开，应到会董事六人，实到六人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议审议并通过如下决议：
    一、通过公司2002年度董事会工作报告；
    二、通过公司2002年度报告及摘要；
    三、通过公司2002年度财务决算报告；
    四、通过公司2002年度利润分配预案：根据本公司章程规定，经审议，决定对2002年度
实现的净利润1,179,932.00元提取10%法定公积金及5%法定公益金，公司可供分配的利润
1,002,942.20元结转下一年度分配，不进行资本公积金转增股本。此分配预案提交公司2002
年度股东大会审议；
    五、通过聘任公司2003年度审计机构的议案并提交公司2002年度股东大会审议：续聘深
圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司2003年度A、B股审计机构；
    六、通过公司2003年度利润分配政策：公司2003年度利润拟分配1次；公司2003年实现
净利润用于股利分配的比例不低于50%；利润分配采取派发现金或送红股的形式。以上预分
政策，董事会保留根据公司经营发展和盈利情况作出调整的权力。具体分配方案，公司董事
会将根据实际情况确定后提交2003年度股东大会审议；
    七、通过2003年第一季度报告。
    　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇三年四月三十日

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