ST 春 都：第二届董事会2003年第三次会议决议公告
2003-04-30 06:49   

股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2003—023

    　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届董事会2003年第三次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会2003年第三次会议于2003年4月28日在洛阳春都
路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事 6 人，实到 4人，公司董事阎瑾女士委托董事长
刘海峰先生代行表决权，独立董事李新芳女士因故未能参加会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2003年第一季度报告》
    二、提请股东大会审议《关于成立洛阳新春都食品发展有限公司的议案》
    根据公司资产重组及下一步经营发展需要，公司拟以788.04万元净资产与洛阳春都集团有
限责任公司价值3211.96万元的土地使用权共同出资，组建成立洛阳新春都食品发展有限公司，
注册资本4000万元人民币，公司占19.7%，提请股东大会予以审议, 关联董事张万杰先生对该
议案履行了回避义务。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年四月二十八日

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