赛格三星：2002年年度股东大会决议公告
2003-05-16 06:59   

股票简称：赛格三星　 股票代码：000068　 公告编号：2003-20

    　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 2002年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月15日09：00时在深圳市赛
格三星股份有限公司第一会议室召开。出席深圳市赛格三星股份有限公司2002年年度股东大会
的股东及股东代理人共7人，代表股份557,480,966股，占总股数的70.93%，符合《中华人民共
和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持
，会议采用记名投票的方式进行表决。
    二、提案审议情况
    1.审议通过了公司2002年年度董事会工作报告的议案，表决结果为：同意票557,480,966
股，占出席会议有效表决股数的100%；
    2.审议通过了公司2002年年度监事会工作报告的议案，表决结果为：同意票557,480,966
股，占出席会议有效表决股数的100%；
    3.审议通过了公司2002年年度财务决算报告的议案，表决结果为：同意票557,480,966股
，占出席会议有效表决股数的100%；
    4.审议通过了公司2002年年度利润分配方案， 表决结果为：同意票557,480,966股，占出
席会议有效表决股数的100%；
    公司2002年年度利润分配方案为：提取10%的法定盈余公积金，提取5%的法定公益金后，
可供股东分配利润为人民币160,946,191.98元。按每股0.05元向全体股东分配利润，共分配现
金股利39,298,525.85元。
    5.审议通过了公司2003年年度经营目标的议案，表决结果为：同意票557,480,966股，占
出席会议有效表决股数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    会议有关法律规范事宜经广东华商律师事务所李天明律师验证，并出具了如下意见：本次
股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程
序合法。
    四、备查文件
    1.载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；
    2.本次股东大会律师意见书；
    3.本次股东大会通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月15日

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