五 粮 液：第二届董事会第十六次会议决议公告
2003-05-17 06:57   

证券代码：000858　　　　 证券简称：五粮液　　　　 公告编号：2003 / 第07号

    　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾五粮液股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议，于
2003年5月15日在公司五会议室召开，应到董事六人，实际到会六人，公司监事及高管人员列
席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了：“用自有资金4.72亿元投资新建6个工程项目”的议案。
    根据公司的发展规划和技改建设情况，酒业生产规模正进一步快速扩大，为了与生产能力
的扩大相配套，增大公司供电、供水、供汽、污水处理、制曲生产能力。经研究决定，以自有
资金投资新建“五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目；六万吨酿酒配套110KV变电站改造项
目；六万吨酿酒配套污水处理改造项目；六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目；六万吨酿
酒配套制曲生产线改造项目；十五技改取水及供水线改造项目”等6个技改工程项目。该6个工
程项目的投资建设，主要是为公司2002年度已投建的年产五万吨制酒技改工程、六万吨系列酒
技改工程等项目相配套。
    上述6个投资项目，公司按照固定资产投资及技术改造项目报批制度，已经向四川省经济
贸易委员会申报备案，并已取得“技术改造项目备案登记回执”。各项目建成后的年新增效益
，系以公司目前投资收益水平的预测数。
    一、新投资建设项目情况
    1、五万吨酿酒配套锅炉、剥壳等改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    该项目总投资为5,800万元，其中：设备投资3,400万元，厂房、基础设施及其他投资
2,400万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,960万元，税利2,436万元；新增建筑面积
7,800平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用汽及原料需要。
    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]21
号）；期：2003年3月11日。
    2、六万吨酿酒配套110KV变电站改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目主要内容：该项目总投资为5,060万元，其中：设备投资4,800万元，厂房、基础设施
及其他投资260万元；新增建筑面积1,236平方米。项目建成后形成满足六万吨酿酒生产线用电
需要，公司取得长期的用电使用权。
    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]20
号）；日期：2003年3月11日。
    3、六万吨酿酒配套污水处理改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目主要内容：该项目总投资为3,800万元，其中：设备投资2,430万元，厂房、基础设施
及其他投资1,370万元；新增建筑面积379平方米。项目建成后将形成日处理污水5,340立方米
的生产能力。
    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]22
号）；日期：2003年3月11日。
    4、六万吨酿酒配套低压蒸汽及物流改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    该项目总投资为8,000万元，其中：设备投资7,000万元，厂房、基础设施及其他投资
1,000万元；技术改造后年新增效益：销售收入9,600万元，税利3,360万元；新增建筑面积
13,300平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒低压蒸汽及物流保障需要。
    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]23
号）；日期：2003年3月11日。
    5、六万吨酿酒配套制曲生产线改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目主要内容：该项目总投资为18,905万元，其中：设备投资3,005万元，厂房、基础设
施及其他投资15,900万元；技术改造后年新增效益：销售收入22,686万元，税利7,940万元；
新增建筑面积255,000平方米。该项目对制曲生产线进行技术改造后，将形成年产9万吨曲药生
产能力。该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]
24号）；日期：2003年3月11日。
    6、十五技改取水及供水线改造项目
    报备企业名称：宜宾五粮液股份有限公司
    项目主要内容：该项目总投资为5,600万元，其中：设备投资3,950万元，厂房、基础设施
及其他投资1,650万元；技术改造后年新增效益：销售收入6,720万元，税利2,351万元；新增
建筑面积450平方米。项目建成后将形成满足六万吨酿酒生产线用水需要。
    该项目省经贸委备案回执情况：“技术改造项目备案登记回执”（川经贸备投[2003]25
号）；日期：2003年3月11日。
    二、投资项目的施工建设
    上述6个技改工程项目的建设等事宜，本公司委托五粮液集团公司技改部全权实施。
    三、备查文件或资料
    四川省经济贸易委员会“技术改造项目备案登记回执”川经贸备投[2003]21、20、22、23
、24、25号。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月16日

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