深长城Ａ：关于召开2002年度暨第十一次股东大会的通知
2003-05-17 06:57   

（股票代码：000042　 股票简称：深长城　　 公告编号：2003-12号）

    　　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2002年度暨第十一次股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经第三届董事会第十次会议审议，本公司决定于2003年6月20日（星期五）上午9:00
在本公司总部三楼会议室召开2002年度暨第十一次股东大会,现将有关事宜通知如下：
    一．会议议程
    1．审议公司2002年度董事会工作报告；
    2．审议公司2002年度监事会工作报告；
    3．审议公司2002年年度报告；
    4．审议公司2002年度利润分配及派息方案；
    5．审议公司2002年度财务决算方案；
    6．审议关于公司董事变更的议案；
    7．审议关于选举独立董事的议案；
    8．审议关于公司2002年度董事、监事津贴的议案；
    9．审议关于修改公司《章程》的议案；
    10．审议关于聘请2003年度财务审计单位的议案。
    上述议案中，议案7之详细内容见公司于2003年5月17日在《中国证券报》、《证券时
报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第十二
次会议决议公告”；议案9之详细内容见公司于2002年8月13日在《中国证券报》、《证券
时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第五次
会议决议公告”；其余议案详细内容见公司于2003年3月13日在《中国证券报》、《证券时
报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的“第三届董事会第十次会
议决议公告”及“第三届监事会第五次会议决议公告”。
    二．出席会议人员资格
    1．截止2002年6月13日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的
深长城A股东及其授权委托代理人。
    2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    三．会议登记办法
    1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
    2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、
法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
    3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    4．登记时间：2003年6月9日至13日上午8：00—11：30和下午2：00—5：30。
    登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董
事会办公室。
    四．注意事项
    1．会期半天，食宿、交通费用自理。
    2．联系电话：（0755）83789776；83789633
    传　　真：（0755）83789776
    邮政编码：518028
    联 系 人：宋小姐

    特此通知

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇三年五月十七日

    附：　　　　　　　　　　　 授权委托书
    兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集
团）股份有限公司2002年度暨第十一次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：
    委托人股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：
    授权委托代理人签名：　　　　身份证号码：
    委托日期：2003年6月　 日

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