深桑达Ａ：2002年年度股东大会决议公告
2003-05-20 06:51   

证券代码：000032　　证券简称：深桑达A　　公告编号：2003―006

    　　　　　　　　　　　 深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 2002年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市桑达实业股份有限公司(以下称公司)2002年度股东大会于2003年5月19日上午在
深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开，公司股东、股东代表共7人出席会议，代表公司
股份91,852,337股，占公司股份总额的61.53%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大
会由副董事长华龙兴先生主持，经过与会股东及股东代表审议，大会以投票方式通过了以下
决议：
    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    四、审议通过了《公司2002年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》。
    二OO二年度公司实现净利润43,138,591.89元。提取10%的法定公积金，计4,313,859.19
元；提取5%的公益金,计2,156,929.60元，提取15%的任意盈余公积金，计6,470,788.78元；
提取70%为分红基金，计30,197,014.32元；加年初未分配利润377,910.21元，可供股东分配
的利润为30,574,924.53元。拟每10股派发2.00元(含税),计29,854,400.00元，余未分配利润
720,524.53元滚入下一年度一并分配。拟以2002年12月31日总股本为准，用资本公积金转增
股本，转增比例为每10股转增3股。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    五、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    六、选举佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东、娄春明为公司第四届董事会非独立
董事，选举杨淑雯、王捷、刘晓春为公司第四届董事会独立董事。
    本公司对非独立董事、独立董事候选人采用累积投票制进行了逐一表决，表决情况如下：
    佟保安：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    张永平：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    王敏：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股
份0股，弃权股份0股。
    李国栋：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    房向东：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    娄春明：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    杨淑雯：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    王捷：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股
份0股，弃权股份0股。
    刘晓春：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    七、选举常毓盛、张静、王秋菊为公司第四届监事会监事。
    本公司对监事候选人采用累积投票制进行了逐一表决，表决情况如下：
    常毓盛：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    张静：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股
份0股，弃权股份0股。
    王秋菊：同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对
股份0股，弃权股份0股。
    赵奇、黄光伟经职工代表大会选举为公司第四届监事会监事。
    八、审议通过了《关于独立董事津贴的提案》。
    同意股份91,852,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，
弃权股份0股。
    本次股东大会已经广东华商律师事务所孔雨泉律师予以见证，并出具了法律意见书。认
为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，股东大会形成的各项决议合法有效。
    备查文件：
    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
    2、本次股东大会律师意见书。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市桑达实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年五月二十日

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