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深 天 健：第四届董事会第一次会议决议公告
2003-05-20 06:52
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2003 - 8
深圳市天健（集团）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
暨召开2003年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月19日下午在深
圳市红荔西路7058号市政大厦本公司八楼会议厅召开。应到董事12人，实到董事10人，王伟
新董事委托高振怀董事代为行使表决权，傅静坤独立董事委托殷克胜独立董事代为行使表决
权，公司5名监事全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由高
振怀先生主持，审议并通过了如下决议：
一、全体董事一致选举高振怀续任公司董事长；
二、根据董事长提名，续聘郭宽成为公司总经理并兼任深圳市市政工程总公司总经理、
法定代表人；
三、根据总经理提名，续聘蒋俊有、付雄义、孙世和、颜继佩、付俊芳、胡元虞为公司
副总经理；续聘于海学为总工程师、冉启华为总经济师、邓光寿为总会计师；续聘程文桥为
财务部经理；
四、根据董事长提名，续聘徐肇松为董事会秘书、董事会秘书处主任；委任陆炜弘为董
事会证券事务授权代表；
（以上任期三年，简历见附件）
五、因工作变动原因，批准邹志远辞去兼任的深圳市天健房地产开发实业有限公司法定
代表人、深圳市天健龙岗香蜜房地产开发有限公司法定代表人；同意付雄义兼任深圳市天健
房地产开发实业有限公司法定代表人、深圳市天健龙岗香蜜房地产开发有限公司法定代表人。
六、审议通过了《关于公司募集资金剩余部分变更用途的议案》，同意将计划用于购置
施工设备剩余的1721万元募集资金，变更用作补充公司流动资金。
（一）公司募集资金已使用情况
本公司1999年7月公开发行股票并上市，实际募集资金45,009万元。1999年度使用募集资
金13527.43万元；2000年度使用募集资金24950.72万元；2001年度使用募集资金3972.33万
元；2002年度使用募集资金602.52元；2003年1-4月使用募集资金235万元；截止2003年4月
30日，已累计使用募集资金43288万元，仍余募集资金1721万元尚未使用，计划用于购置施
工设备。
（二）募集资金投向及首次变更投向情况
1999年公司发行股票时承诺将募集资金投向四个项目，即投向深港西部通道项目24000
万元、购置施工设备9282万元、补充流动资金8000万元、注资参股清水河5000万元（该项目
投资中的3727万元由募集资金解决，剩余1273万元由自有资金解决）。
由于投资政策和经营环境发生变化，为减少投资风险，经2000年7月11日公司2000年第
一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会批准，公司对部分募集资金（共2,7002.3万元）
的使用投向进行了第一次变更，即：变更拟对深港西部通道项目24000万元的投资；变更拟
注资控股兼并深圳市清水河实业公司的5000万元投资（其中用募集资金投入3727万元），但
投入项目不变，仅改变投资方式及金额，改用募集资金724.7万元收购该公司70%股权，剩余
募集资金3002.3万元变更资金用途。
以上两项合计变更募集资金2,7002.3万元，投向如下两个新项目：一是投资4,510万元竞
买50块出租车牌照；二是投资22,492.3万元补充天然居地产项目资金。
截止目前，上述变更资金已全部使用完毕，并取得了良好的经济效益：竞买所得50台出
租车牌照，自2000年开始营运，截止2002年末，已累计取得1800万元的营业收入；投资天然
居地产项目，毛利率也达13.76%。
（三）募集资金剩余部分的变更金额、原因及对公司的影响
本次募集资金剩余部分的使用变更，为原计划购置施工设备，目前尚未用完的1721万元，
公司拟将其变更为补充公司流动资金。变动原因及影响如下：
公司因工程项目施工垫付工程款及多个项目投资，占用大量资金，将募集资金剩余部分
变更为补充流动资金，有利于缓解公司资金压力和减轻企业财务负担。
本次募集资金的变更，尚须提交公司2003年第二次临时股东大会审议通过，并报证券监
管机构批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司独立董事对以上高级管理人员的聘任、募集资金的变更用途，认真进行了审
查，认为高管的聘任符合程序、任职资格合法、提名方式、聘任程序合法；募集资金变更用
途符合企业的实际，有利于公司的健康发展。公司聘请的广东广和律师事务所也对募集资金
变更出具了法律意见，认为变更程序符合有关规定。
七、决定于2003年6月20日召开公司2003年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年6月20 日（星期五）下午2：30
（二）会议地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司八楼会议厅
（三）会议审议事项：
审议《关于公司募集资金剩余部分变更用途的议案》
（四）出席会议人员：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
2、截止2003年6月16 日（星期一 ）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托人（授权委托书附后）。
（五）会议登记事项：
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年6月17日（星期二）至6月19日（星期四）
上午8：00-11：30， 下午3：00-5：30
3、登记地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦810室 董事会秘书处
联 系 人：徐肇松 陆炜弘
联系电话：0755-83928130
传 真：0755-83915736
邮政编码：518034
（六）其他事项：
会议预定半天。出席者食宿及交通费用自理。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
二○○三年五月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天健（集团）股份有限公司2003年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
附件：
新任董事、监事、高管简历
公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会监事、新任高级管理人员简历如下：
一、董事及独立董事（共12人，其中独立董事4人）
高振怀，男，1956年5月生，吉林省梨树人，1982年1月参加工作，1985年6月入党，硕
士研究生学历，高级经济师。曾任吉林省四平师范学院中文系教师，吉林省教委干部处主任
科员，吉林省高校工委组织部副部长、部长,中国吉林国际经济合作集团股份有限公司副总
裁、总裁，吉林国际经济技术合作公司副总裁、总裁；深圳市建设投资控股公司海外业务部
经理、总裁助理；现任深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
郭宽成，男，1957年1月生，山东省荣城人，1974年9月参加工作,1981年9月入党，大专
学历，工程师。曾任深圳市市政工程公司第二分公司副经理、经理，兼任深圳市新力源建材
实业有限公司和深圳市百利年建材实业有限公司法定代表人、董事长兼经理，深圳市市政物
资贸易有限公司法定代表人、深圳市茂华装饰工程有限公司法定代表人，深圳市天健（集团）
股份有限公司副总经理兼深圳市市政工程总公司副总经理。现任天健（集团）股份有限公司
董事、总经理、党委副书记，兼任市政工程总公司总经理、法定代表人。1990年获"建设部
劳动模范"。
蒋俊有，男，1944年6月生，贵州省息烽人，1964年12月参加工作，1966年10月入党，
高中学历，高级政工师。曾任深圳市市政工程公司机动科科长、工程部党总支书记、公司经
理助理、党委副书记兼纪委书记，深圳市天健实业股份有限公司专职党委副书记兼纪委书记、
副总经理。现任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。
付雄义，男，1950年10月生，江西樟树人，1969年12月参加工作，1974年1月入党，大
专学历，政工师。曾任深圳市市政工程公司土方队队长、深圳市天健汽车运输公司经理、深
圳市天健实业股份有限公司副总经理。现任深圳市天健（集团）股份有限公司董事、副总经
理，兼任深圳市天健房地产开发实业有限公司法定代表人。曾获"深圳市优秀共产党员"称号。
张淑运，男，1954年7月生，山东省汶上县人，1972年12月参加工作，1976年9月入党，
大专学历，高级政工师。曾任深圳市建设（集团）公司政工人事部科长、公司团委书记、人
事处副处长、处长，深圳市建设投资控股公司工会主席。现任本公司董事、深圳市建设投资
控股公司副总裁兼工会主席。
王福志，男，1958年1月生，浙江义乌人，1976年12月参加工作，1979年2月入党，大专
学历，高级工程师。曾任深圳市第二建筑工程公司工程师、科长，深圳市建业股份有限公司
经营部经理、公司副总经理。现任本公司董事、深圳市建业（集团）股份有限公司总经理。
米本周，男，1952年5月生，四川省平昌县人，1970年12月参加工作，中共党员，中专
学历，工程师。曾任深圳市第五建筑工程公司五○五队副队长，公司生产科科长，华腾房地
产公司总工程师，深圳市金众（集团）股份有限公司质控部经理，现任金众集团副总经理。
王伟新，女，1950年7月生，上海市人，1968年12月参加工作，大专学历，高级经济师。
曾任上海丰华圆珠笔股份有限公司副总经理，上海上菱家用电器（集团）总公司副总经理兼
上海上菱电器股份有限公司党委书记、副总经理，上海丰华圆珠笔股份有限公司总经理、党
委书记，现任上海闵行联合发展有限公司投资管理部经理。
殷克胜，男，1964年10月生，安徽庐江人，中共党员，博士学历，副研究员。1990年-
1992年在中国综合开发研究院工作，任副研究员；1992年-1993年在深圳市体改办工作，负
责上市公司审查与管理工作；1993年-1998年在深圳市证管办工作，历任法规处副处长、公
司处副处长、处长。现任深圳鹏华基金管理有限公司董事、副总经理。2000年5月起任本公
司独立董事。
傅静坤，女，1966年生，吉林长春人，中共党员，法学博士，副教授。1984年-1988年
就读北京大学法律系国际法专业（学士）；1988年-1990年任西北大学法律系教师；1990年-
1993年就读西北政法学院民法专业（硕士）；1993年-1996年就读中国社会科学院研究生院
民法专业（博士）；1996年-1998年武汉大学法学院国际私法（博士后）；1998年后历任深
圳大学法学院讲师、副教授、院长助理、法律系主任，现任深圳大学法学院法律系副教授。
著有《二十一世纪契约法论》、《契约冲突法》（法律出版社出版）。2001年9月获深圳市
优秀教师、深圳大学双十佳教师、深圳市第三届社会科学优秀成果"优秀著作"三等奖。2002
年6月起任本公司独立董事。
赵文娟，女，1956年出生，吉林遵化人，中共党员，大学本科，注册会计师，副教授。
1978年-1982年就读吉林财贸学院（学士）；1982年-1986年任吉林财贸学院会计系教师；
1986年9月至今任深圳大学经济学院会计系讲师、副教授，在公开报刊上发表专业论文十余篇。
2002年6月起任本公司独立董事。
李建新，男，1954年9月出生，湖北武昌人，大学学历，中共党员，副研究员,在职博士。
1978年毕业于中南财经大学；1979年在武汉市统计局工作；1980年考入湖北省社会科学院，
在经济研究所从事科研工作；1988年任湖北省社科院农经所副所长；1992年任湖北省社科院
股份经济所常务副所长、副研究员、硕士研究生导师；1995年调入深圳新兰德证券投资咨询
公司，任市场部经理；1996年调任深圳市社会科学院，现任经济研究所副所长、副研究员、
深圳市社科系列中级职称评委。已发表经济学文著近200万字。2003年5月任本公司独立董事。
二、监事（共5人，其中职工代表监事2人）
邹志远，男，1951年9月生，江西省新余市人，1969年12月参加工作，1971年1月入党，
大专学历，工程师。曾任深圳市市政工程公司副经理、经理，深圳市天健实业股份有限公司
董事长、党委副书记，兼任深圳市建设(集团)公司副总经理，深圳市天健（集团）股份有限
公司董事长、党委副书记，兼任天健房地产开发实业有限公司法定代表人。现任深圳市天健
（集团）股份有限公司监事会主席、党委副书记。 深圳市福田区第一届、第二届、第三届人
大代表。
王成美，男，1959年5月生，湖北蕲春县人，1978年12月参加工作，1982年7月入党，大
专学历，会计师。曾任深圳市市政工程公司第一分公司财务负责人，市政工程公司审监部审
计员，中山太和房地产公司、深圳市帝都酒店财务负责人、深圳市嘉华化工有限公司副总经
理兼财务部部长，现任深圳市天健（集团）股份有限公司审监部经理。
邓康诚，男，1966年9月生，广东省龙门县人，中共党员，1991年7月毕业于清华大学水
利水电工程系流体机械及流体工程专业，同年7月参加工作，经济师、政工师。曾任深圳市
建设土石方机械工程公司副科长、科长，深圳市建设投资控股公司纪检监察干事，现任深圳
市建设投资控股公司纪检监察室副主任。
吴云新，男，1954年6月生，广东省和平县人，1972年12月参加工作，1975年9月入党，
大专学历，经济师。曾任深圳市市政工程公司保卫科干事，工业部干事、副部长， 深圳市
天健（集团）股份有限公司工业部副部长、部长，深圳市清水河实业有限公司党委书记、董
事长，现任深圳市天健（集团）股份有限公司法律事务部经理。
杨绍新，男，土家族，1959年10月生，湖南省沅陵县人，1978年2月参加工作，1980年
入党，大专学历，政工师。曾任深圳市市政工程公司经营部秘书，深圳市市政物资公司秘书，
深圳市市政工程公司、天健集团党委办秘书、团委副书记，深圳市嘉华公司办公室主任、支
部书记，现任深圳市天健涂料科技开发有限公司党支部书记、工会主席。
三、高级管理人员
孙世和，男，1950年6月生，辽宁丹东市人，1968年12月参加工作，1970年5月入党，大
学文化、高级经济师。曾任吉林省国际房地产开发公司行政处处长，深圳市天健房地产开发
公司副经理兼办公室主任，深圳市天健（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理，现
任天健（集团）股份有限公司副总经理。
颜继佩，男，1949年8月出生，广西合浦人，1969年参加工作，1970年1月入党，大专学
历。曾任深圳市市政工程公司第一分公司经理、市政工程总公司路桥一公司经理，深圳市天
健（集团）股份有限公司总经理助理兼路桥一公司经理，天健集团总经理助理，现任天健（
集团）股份有限公司副总经理。
付俊芳，女，汉族，1954年4月生，浙江省萧山市人，1970年12月参加工作，1979年5月
入党，在职研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾任贵阳电线厂团委书记，贵阳市委
企业政治部调研室副主任、办公室副主任、主任，中国人民银行贵州省分行主任科员，深圳
华仪试验与测量仪表公司科长、董事长助理，深圳市建设集团公司办公室秘书科科长、副主
任，深圳市建设投资控股公司办公室主任、董事局办公室主任、董事局秘书，现任天健（集
团）股份有限公司副总经理。
胡元虞，男，1943年9月生，贵州省息烽人，1964年12月参加工作，1966年10月入党，
高中文化，曾任深圳市市政工程公司生产技术科科长、工程部部长、公司经理助理、副经理，
深圳市市政工程总公司、天健实业股份有限公司副总经理，现任深圳市天健（集团）股份有
限公司副总经理。
于海学，男，1944年9月生，江苏徐州人，1969年7月参加工作，大学文化，高级工程师，
民盟盟员。曾任徐州市市政工程公司技术科科长，深圳市市政工程公司副总工程师，市政工
程总公司、天健实业股份有限公司总工程师，现任深圳市天健（集团）股份有限公司总工程
师。
冉启华，男，1950年2月生，重庆万洲人，1967年7月参加工作，1974年2月入党，大学
文化，高级经济师。曾任中国船舶工业总公司四六七厂副厂长，深圳市天健实业股份有限公
司副总经济师、总经济师兼资产经营部经理，现任深圳市天（集团）股份有限公司总经济师。
邓光寿，男，1956年10月生，福建沙县人，1974年12月参加工作，1976年8月入党，大
专文化，高级会计师。曾任深圳市市政工程公司计财部副部长、部长，深圳市天健实业股份
有限公司副总会计师、总会计、公司董事，现任天健（集团）股份有限公司总会计师。
程文桥，男，1952年10月生，广东新丰人，1970年12月参加工作，1973年7月入党，中
专文化，会计师。曾任深圳市市政工程公司财务部主管会计，公司审计室副主任、主任，深
圳市天健实业股份有限公司财务部经理，现任天健（集团）股份有限公司财务部经理。
徐肇松，男，1956年12月生，福建沙县人，1974年12月参加工作，1976年7月入党，大
专文化，经济师。曾任深圳市市政工程公司政工人事部、党办秘书，办公室副主任，深圳市
天健实业股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处主任，现任天健集团董事会秘书、董事
会秘书处主任。
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