深 华 发：2002年度股东大会决议公告
2003-05-21 06:57   

证券代码:000020、200020 证券简称:深华发A、深华发B　公告编号:2003-07

    　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳华发电子股份有限公司于2003年5月20日上午在本公司报告厅召开了2002年度股东
大会。出席本次股东大会的股东和股东代表及公司董事、监事、高级管理人员共12人，代表
股份155,459,466股，占公司总股份54.90%，其中B股股东代表2人，代表股份30,469,560股，
占公司总股份10.76%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议并投票表决通过了以下报告和决议：
    1、 2002年度董事会报告；
    同意股155,459,466（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    2、 2002年度监事会报告；
    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    3、 2002年度财务决算报告；
    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    4、 2002年度利润分配方案；
    2002年度实现净利润5,360,058.98元，全部用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润
分配和公积金转增股本。由于以前年度累计亏损尚未弥补完，预计2003年度也不进行利润分
配。
    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    5、 2003年度财务预算；
    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    6、由于具体经办我公司审计业务的注册会计师工作变动，改聘深圳南方民和会计师事
务所为境内审计师，继续聘请何锡麟会计师行为境外审计师，2003年度审计师报酬合计为
RMB300,000.00元。
    同意155,459,466股（其中A股124,989,906股，B股30,469,560股），占出席股东代表股
份的100%；反对0股，弃权0股。
    三、律师出具法律意见书的情况
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所张恒顺律师现场见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的的召集、召开及表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的
规定；出席会议人员资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳华发电子股份有限公司2002年度股东大会记录；
    2、深圳华发电子股份有限公司2002年度股东大会决议；
    3、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳华发电子股份有限公司2002年度股东大会
的法律意见书》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月20日

关闭窗口