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深 华 新：2002年度股东大会决议公告
2003-05-23 06:44
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编码：2003-008
深圳市华新股份有限公司
2002年度股东大会决议公告
深圳市华新股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月22日上午9:30在公司会议室召
开。股东代表和本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长曹永
红先生主持。出席会议的股东及授权代表3人，代表股数6,920.453万股，占公司总股本
14,701.74万股的47.07％，本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决：
一、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了《关
于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2002年财务审计机构的议案》；
二、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度报告及报告摘要》；
三、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度董事会工作报告》；
四、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度监事会工作报告》；
五、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度业务工作报告》；
六、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度财务决算报告》；
七、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2002年度利润分配预案》。经"深圳鹏城会计师事务所有限公司"审计，公司2002年度
实现利润40,204,322.87元，所得税7,358,151.69元，净利润为12,143,206.73元，按《公司
章程》规定本年利润用于弥补以前年度亏损，公司不进行利润分配，亦不用资本公积金转增
股本。
八、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0股反对，0股弃权，通过了
《公司2003年度利润分配政策》。
由于2002年度末未分配利润-739.42万元，2003年本公司将在弥补亏损的前提下由公司
董事会届时提出分配预案。
九、6,920.453万股赞成(占出席股东大会股份的100％)，0 股反对，0股弃权，通过了
《公司董事会部分成员变更的议案》。因为工作变动原因，同意潘津良先生、杨少陵先生、
刘永月先生辞去公司董事职务，同时选举张秀娟女士、刘社梅先生、周会军先生为公司第五
届董事会董事成员。（附候选人简历）
广东经天律师事务所接受深圳市华新股份有限公司的委托，指派栗向阳律师出席公司2002
年度股东大会，栗向阳律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》
规定。
特此公告。
深圳市华新股份有限公司
2003年5月22日
附：
张秀娟女士简历
张秀娟，女，汉族，出生于1963年9月，中共党员。1986年毕业于东北财经大学，获经
济学学士学位，1998年获华中理工大学MBA硕士学位，高级经济师。
曾在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷款及资金财务等管理工作。曾任
中国信达信托投资公司资金财务部总经理。现任信达投资有限公司投资管理部总经理。
刘社梅先生简历
刘社梅，男，汉族，出生于1963年5月，中共党员。1984年毕业于哈尔滨电工学院，获
工学学士学位，1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位，高级经济师、高级工程师。
先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产开发、基金及证券投资
等业务管理工作，历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦发机械工业股份有限公司房
地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理，现任信达投资有限公司证券业务部副总经理。
周会军先生简历
周会军，男，汉族，辽宁省沈阳市新民市人，1957年3月出生，1976年12月入伍，历任
空军防空部队班长、排长、连政治指导员，营政治教导员。1991年10月转业于北京政法系统，
历任副科长、科长。北京永安商业公司办公室主任，副总经理。1988年8月毕业于空军上海
政治学院，思想政治工作专业，1998年12月毕业于中央党校，经济管理专业（本科）。
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