四环药业：第二届董事会临时会议决议公告
2003-05-24 06:45   

证券代码：000605　　证券简称：四环药业 公告编号：2003-016

    　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　第二届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届董事会于2003年5月22日下午2:00在公司八楼会议室召开
临时会议。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到4人，委托1人。其中董事李三鸿先生书
面委托陈军先生代为表决。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    本公司控股子公司湖北海特四环药业有限责任公司正在与民生银行武汉分行东湖支行办
理"1000万元综合授信"事项的手续。本公司同意为海特四环的上述事项提供担保。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年5月22日

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