中集集团：董事会2003年第五次会议决议公告
2003-05-24 06:37   

证券代码：000039、200039　 证券简称：中集集团、中集B　　公告编号：2003-007

    　　　　　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　二零零三年第五次会议决议公告

    中国国际海运集装箱集团股份有限公司（下称"公司"）董事会二零零三年度第五次会议
于2003年5月21日以传真方式召开，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及
《董事会议事规则》等有关规定。会议以传真方式形成如下决议：
    公司董事会已接到监事会提出的如下股东大会临时提案：
    一、《关于变更公司董事人数的临时提案》；
    二、《关于修改〈公司章程〉的临时提案》；
    三、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的临时提案》；
    四、《关于聘请会计师事务所的临时提案》。
    上述临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的有关
规定，并同意公司监事会向2002年度股东大会提交上述临时提案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年五月二十四日

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