上风高科：召开2002年度股东大会的公告
2003-05-24 06:34   

证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2003-07

    　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2002年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江上风实业股份有限公司董事会决定于2003年6月30日上午9时在公司（浙江省上虞市
上浦镇）会议室召开2002年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、 会议召集人：公司董事会
    2、 会议时间：2003年6月30日上午9时
    3、 会议地点：浙江省上虞市公司会议室
    4、 会议召开方式：现场书面表决方式
    二、会议审议事项
    1、审议公司董事会2002年度工作报告。
    2、审议公司监事会2002年度工作报告。
    3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年财务预算方案（未经审计）。
    公司2003年预计实现主营业务收入18200万元，净利润2108万元，与2002年同期指标相
比分别增长12%和40%。
    4、审议公司2002年度利润分配预案。
    5、 审议关于续聘会计师事务所的议案。
    6、 审议徐富根先生辞去董事职务的议案。
    7、 审议聘请独立董事议案和选举独立董事。
    8、 审议调整监事的议案。
    以上议案的具体内容详见2002年8月21日、2003年4月8日《证券时报》、《中国证券报》
上刊登的公司董事会决议公告、监事会决议公告和2002年年度报告摘要。
    三、会议出席对象
    1、截止2003年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
    2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（会议授权委托书格式附后）。
    3、公司董事、监事及高级管理人员。
    4、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
    四、会议登记方式
    1、 登记手续
    符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件，法人代表授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；
    符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
    外地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2002年6月23日至6月27日，上午8时至11时，下午2时至5时。
    3、登记地点：公司证券部。
    五、其他
    1、 公司联系地址：浙江省上虞市上浦镇
    2、联 系 人：竺铭浩
    3、邮政编码：312375
    4、联系电话：0575-2366261
    传　　真：0575-2366328
    5、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
    六、备查文件
    1、 公司第三届董事会第十一次会议决议及公告原稿。
    2、 公司第三届董事会第十三次会议决议及公告原稿。
    3、 公司第三届监事会第四次会议决议及公告原稿。
    特此公告。

附：授权委托书

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年五月二十四日

授权委托书

    兹全权委托　　　先生 （女士）代表我单位（个人）出席浙江上风实业股份有限公司
2002年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人身份证号码：　　　　　　委托日期：2003年　月　日

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