上风高科:第三届第十三次董事会决议公告
2003-05-24 06:37   


证券代码:000967   证券简称:上风高科   公告编号:临2003-06

                 浙江上风实业股份有限公司
                第三届第十三次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年5月23日在公司会议室
召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,徐富根先生因故未能出席,符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。全体监事和高级管理人员列席会议。
    会议审议并通过如下决议:
    1、 同意徐富根先生辞去公司董事职务。
    2、 审议通过了提名罗建平先生为公司独立董事候选人。
    (附独立董事候选人简历)
    上述决议须提交股东大会审议。

附:独立董事候选人简历
    罗建平先生,男,40岁,企业管理硕士,高级工程师。现在上海交通大学机械与动力工
程学院工作。
    特此公告。

                             浙江上风实业股份有限公司
                                董  事  会
                              二00三年五月二十四日

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