上风高科：第三届第十三次董事会决议公告
2003-05-24 06:37   

证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2003-06

    　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第三届第十三次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年5月23日在公司会议室
召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，徐富根先生因故未能出席，符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。全体监事和高级管理人员列席会议。
    会议审议并通过如下决议：
    1、 同意徐富根先生辞去公司董事职务。
    2、 审议通过了提名罗建平先生为公司独立董事候选人。
    （附独立董事候选人简历）
    上述决议须提交股东大会审议。

附：独立董事候选人简历
    罗建平先生，男，40岁，企业管理硕士，高级工程师。现在上海交通大学机械与动力工
程学院工作。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00三年五月二十四日

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