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重庆百货：董事会决议及召开2002年度股东大会通知
2003-05-24 05:37
重庆百货大楼股份有限公司第三届第十次董事会决议
及召开2002年度股东大会通知的公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●2002年度股东大会召开时间：2003年7月23日上午9：30分
●股东大会召开地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
●股东大会召开方式：会议
●股东大会重大提案：《2002年度利润分配方案》
《公司章程修改案》
重庆百货大楼股份有限公司第三届第十次董事会会议于2003年5月23日在重百大楼12楼会议室召开。出席本次会议的董事应到9人,实到8人,独立董事刘寿先女士因北京“非典”疫情还在传播,为避免交叉感染,未能出席会议,委托史小曼董事代为表决；监事会列席会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》
二、审议通过《2002年度总经理工作报告》
三、审议通过《2002年度财务决算报告与2003年度财务预算报告》
四、审议通过《公司章程修改案》
本次章程的修改主要依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》新增了独立董事内容；依据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》完善了股东大会议事规则；依据《上市公司治理准则》新增并完善了控股股东、董事(会)、监事(会)职责等内容。修改后的公司章程详见《公司章程(修改稿)》(全文刊载于www.sse.com.cn)。
五、审议通过《关于为未在公司领取报酬的高级管理人员进行责任保险的议案》
随着市场竞争的加剧,公司高级管理人员的管理难度日益加重,管理责任也日益加大。为有效化解这种管理责任风险,董事会根据《公司章程》决定为公司从外部单位聘请的各位高级管理人员办理责任保险。并提请股东大会授权公司职能部门尽快与有关保险公司联系落实。
六、审议通过《关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》
2003年4月28日,公司召开2003年度第一次临时股东大会。大会在逐项审议《关于调整公司募集资金方案的议案》时,审议未通过发行对象议题,其余几项均获通过。现发行对象议题经董事会重新审议通过,提交股东大会审议,其余几项无需再次审议。
2003年度增发发行方案中发行对象为：“本次发行采取网上向股权登记日登记在册的全体股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定,其有效申购价格等于或高于最终发行定价的原股东可按10：1.5的比例获得优先认购”。如果该发行对象实施存在困难时,则将发行对象调整为“本次发行采取网上向股权登记日登记在册的流通股股东及其他社会公众投资者、网下向机构投资者同步累计投标询价的方式发行。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况,按照一定超额认购倍数结合募集资金需要由发行人与主承销商协商确定。”
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
2003年4月28日公司召开2003年度第一次临时股东大会,大会在逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》时,未通过：“授权董事会制定和实施本次公募增发的具体方案,并全权负责办理和决定本次公募增发的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的机构投资者类别、网上、网下申购的比例、网上、网下的回拨原则及细则、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等与本次公募增发的相关事宜”和“授权董事会对募集资金投资项目实施过程中重大合同进行签署”两项议题,其余几项均获通过。现经董事会重新审议通过,提请股东大会审议。
1、提请股东大会授权董事会制定和实施本次公募增发的具体方案,并全权负责办理和决定本次公募增发的发行时机、发行数量、询价区间、发行价格、网下申购的投资者类别等与本次公募增发的相关事宜。
2、提请股东大会授权董事会对募集资金投资项目实施过程中的相关重大合同进行签署。
前次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》中的其余几项议题无需再次审议。
八、关于召开2002年度(三届四次)股东大会的有关事项
1、会议时间：2003年7月23日上午9：30分
2、会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅
3、会议内容：
⑴、审议《2002年度报告及摘要》(年度报告包含董事会报告、监事会报告等内容)(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑵、审议《2002年度财务决算报告与2003年度财务预算报告》
⑶、审议《2002年度利润分配方案》(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑷审议《关于聘请会计师及决定其报酬的议案》(见2003年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》)
⑸、审议《关于为未在公司领取报酬的公司高级管理人员进行责任保险的议案》
⑹、审议《公司章程修改案》
⑺、审议《关于确定2003年度增发发行方案中发行对象的议案》
⑻、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关事宜的议案》
4、出席对象：
⑴、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
⑵、截止2003年7月15日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东；
⑶、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
⑴、登记手续：法人股东持单位证明、投票代理委托书、股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续,个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有投票代理委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
⑵、登记时间：2003年7月17日、18日
⑶、登记地点：重庆百货大楼股份有限公司证券部
联系电话：023─63822594
传真：023─63822594
邮政编码：400010
本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附件：投票代理委托书式样
投票代理委托书(式样)
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆百货大楼股份有限公司2002年度股东大会,对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。
委托人签名：被委托人签名：
持有股数：被委托人身份证号码：
委托人帐户号：委托日期：
委托人身份证号码：
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2003年5月23日
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