威孚高科：董事会四届八次会议决议公告
2003-05-26 06:49   

证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2003-004

    　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2003年5月21日，本公司第一大股东无锡威孚集团有限公司（持有公司12156.615万股股
份，占总股本的27.86%）递交本公司董事会《关于增加无锡威孚高科技股份有限公司2002年
度股东大会临时提案的通知》。依据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司
章程》的规定，无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2003年5月22日召开四届八次会议，会
议应到董事11人，出席董事11人。会议以通讯表决的形式审议通过了如下决议：
    一、公司与博世公司的合作方案
    无锡威孚高科技股份有限公司与德国罗伯特·博世公司就柴油喷射业务的全面合作洽谈，
目前已完成了可行性研究，并制订了合作方案。
    合作的目的：
    通过在柴油喷射业务上的合作，利用双方的技术、资金、劳动力、销售和服务网络的优
势，强化共同的市场地位，为客户提供更好的服务，从而取得满意的投资回报。
    合作的结构：
    1、无锡威孚高科技股份有限公司将继续从事欧洲Ⅱ号标准以内的机械式柴油喷射系统
产品的生产、销售和服务；博世公司计划将机械式柴油喷射系统产品技术以许可证的方式全
部转让给无锡威孚高科技股份有限公司。
    2、双方决定在无锡建立生产和销售柴油喷射系统产品的外商投资股份公司，将从事欧
洲Ⅲ号及以上标准的电控柴油喷射系统的匹配、生产、销售和服务；博世公司在合资公司中
将拥有大于三分之二的股份。
    会议决定提请股东大会审议批准，并授权董事会就许可证引进和合资合同的详细条款与
德国博世公司展开实质性的谈判，合资合同完成后再提请股东大会批准。
    二、决定在定于6月12日召开的2002年度股东大会上增加审议公司与德国罗伯特·博世
合作方案的内容。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年五月二十六日

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