穗恒运Ａ：第五届董事会董事候选人的独立意见
2003-05-27 06:35   

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2003—012

    　　　　　　　　　　　　关于广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届董事会董事候选人的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和公司章程等有关规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，在
认真审阅了该公司第五届董事会董事候选人相关履历的基础上，基于我们的独立判断，发
表如下独立意见:
    一、同意夏藩高、郑椿华、肖晨生、洪汉松、顾子平、曾林、吴锡全等七人为本公司
第五届董事会董事候选人，提交公司2003年第一次临时股东大会按照等额选举的方式，并
采用累积投票制选举产生第五届董事会董事。同意石本仁、丛锐、简小方、吴三清等四人
作为本公司第五届董事会独立董事候选人，提交公司2003年第一次临时股东大会按照差额
选举的方式，并采用累积投票制从上述候选人中选出三位独立董事。上述候选人未发现有
《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,均具备董事
的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事的职责要求。
    二、上述董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有
关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：石本仁、丛锐
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年五月二十七日

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