深振业Ａ：第五届董事会第一次会议决议公告
2003-05-29 06:48   

股票简称：深振业A　　股票代码：000006　　公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　 深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市振业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年5月28日上午在深
圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室召开，董事会成员李永明、张发文、董礼、郭元先、
李东明、马兴文、侯莉颖、梅月欣出席了会议，独立董事周道志因公出差未出席会议，委
托独立董事侯莉颖代行表决权。公司监事会全体成员列席了会议。会议由李永明先生主持，
经与会董事认真审议，一致通过以下议案：
    一、选举李永明任第五届董事会董事长；
    二、聘任张发文为公司总经理；
    三、聘任董礼、庄长彬、翁翕、李富川、侯建中等五人为公司副总经理、林茂德为总
经济师、孙静亮为总会计师、江凯为总工程师、刘采青为计划财务部经理；
    四、聘任李富川为董事会秘书，李红光、杜汛为证券事务代表；
    五、授权董事长对于单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币
　 （包括外币折合金额）的本公司借款、开具银行承兑汇票和建设工程付款保函以及向控
股子公司提供的单笔金额不超过伍仟万元（含伍仟万元）人民币（包括外币折合金额）的
经济担保事项进行全权审批，授权期限一年。
    特此公告。

    附件一：董事及高级管理人员简历
    附件二：独立董事意见书


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年五月二十九日
附件一：董事及高级管理人员简历
    李永明：男，47岁，硕士研究生，高级工程师、高级政工师，曾任中国人民解放军
00314部队助理工程师，1983年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经
理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记、
深圳市建设集团公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理，现
任深圳市建设投资控股公司副总裁、本公司党委书记。
    张发文：男，49岁，大专学历，工程师，曾任基建工程兵一支队参谋，1986年起先后
任深圳市第一建筑工程公司科长、经理助理、副经理、经理、本公司副总经理，现任本公
司董事、总经理兼深圳市特皓股份有限公司董事长、总经理。
    董　礼：男，54岁，大专学历，经济师，曾任酒泉钢铁公司研究所宣传部长、生产计
划科科长、人事科长，1990年起先后任深圳市建设集团公司办公室副主任、深圳市建设投
资控股公司机关事务管理部副经理，现任本公司董事、副总经理。
    郭元先：男，49岁，高级经济师，曾任空军空降兵第十五军司令部参谋、副处长、空
军司令部处长，1994年起先后任南方证券北京代表处副主任、南方证券天津分公司总经理、
南方证券总裁助理、副总裁、董事、总裁，现任深圳市建设投资控股公司副总裁。
    李东明：男，32岁，本科学历，经济师，1994年起先后任深圳市建业股份有限公司工
业发展部投资管理科员工、科长，现任深圳市建设投资控股公司资产经营部副经理。
    马兴文：男，50岁，大专学历，高级工程师，曾任基建工程兵八○二团教员、技术员，
1983年起先后任深圳市机电设备安装公司助理工程师、长城地产发展公司房管部部长、长
城储运公司经理、长城地产（集团）股份有限公司总经理，现任长城地产（集团）股份有
限公司董事长、本公司董事。
    周道志：男，53岁，硕士研究生，历任贵州财经学院财政金融系主任、中国人民银行
深圳分行副处长、处长、中国光大银行深圳分行副行长、中国光大银行副行长、光大证券
有限公司常务副总裁、博时基金管理公司董事长，现任博时基金管理公司党委书记、执行
董事，希望集团高级顾问。
    侯莉颖：女，49岁，深圳大学管理学院副教授、硕士生导师，先后发表《现代物业管
理理论与实务》、《管理学精要》、《专有技术评估方法及案例分析》等著作。
    梅月欣：女，39岁，高级会计师、注册会计师，现任深圳鹏城会计师事务所高级经理。
2002年12月通过中国证券业协会、深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训。
    庄长彬：男，47岁，本科学历，高级工程师，1973年至1991年先后任电子工业部第十
研究院三室组长、院团委书记，中国电子工程特种工程公司副总经理，1991年至1998年先
后任深圳市赛格工程实业公司副总经理、深圳市赛格高技术投资股份有限公司副总裁，
1998年起任本公司副总经理。
　 翁　翕：男，44岁，研究生学历，高级工程师，1982年至1983年先后任中国人民解放军
00026部队技术员、排长，1983年至1995年先后任深圳市第二建筑工程公司工程部长、本公
司工程部经理，1996年起任本公司副总经理。
    李富川：男，43岁，硕士研究生，高级经济师，1985年至1994年在陕西商学院任教、
讲师，1994年至2002年先后任本公司证券管理科科长、投资决策办主任、资产管理部经理、
董事会办公室主任、董事会秘书、广州振业资产管理有限公司总经理，现任本公司董事会
秘书、总经理助理。
    侯建中：男，48岁，硕士研究生，高级经济师，1973年至1994年先后任湖北襄樊市委
政策研究室战略研究科长、市政府经济研究中心综合研究科长、市财贸委员会总经济师、
党组成员、市政府驻北海办事处副主任，1994年至今先后任深圳市长城地产股份有限公司
投资决策部长、副总经济师、深圳市建设投资控股公司发展研究部经理、企业发展管理部
经理。
    林茂德：男，46岁，本科学历，高级经济师，1983年至1992年先后任西南财经大学金
融系银行信贷管理教研室助教、讲师，1992年至1997年先后任本公司投资决策办主任、总
经理助理，1997年起任本公司总经济师。
    孙静亮：男，46岁，研究生学历，高级会计师，1979年至1998年先后任基建工程兵九
支队会计、成本会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师，1998年至2000
年任本公司副总会计师，2000年至今任本公司总会计师。
    江　凯：男，51岁，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师，1976年至
1982年先后在广东省水利水电设计院和上海同济大学工作、学习，1982年至1998年先后任
深圳建筑设计研究总院助理工程师、工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师，1998
年至今任深圳市建设投资控股公司工程部部长。
    刘采青：女，42岁，大专学历，会计师，1986年至1996年先后任深圳华侨城建安公司
会计、财务部长、深圳市建鹏房地产公司主办会计、深圳市建筑机械动力公司会计、深圳
振业大厦投资发展有限公司财务部经理，1996年至2000年任本公司计划财务部副部长，
2000年起任本公司计划财务部经理。

附件二：独立董事意见书
    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的规定，作为深圳市振
业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事，现对第五届董事会第一次会议有关议案
发表以下独立意见：
    经董事长提名，公司第五届董事会聘任张发文为公司总经理，李富川为董事会秘书，
另经总经理提名，董事会聘任董礼、庄长彬、翁翕、李富川、侯建中等五人为公司副总经
理、林茂德为总经济师、孙静亮为总会计师、江凯为总工程师、刘采青为计划财务部经理。
经审查上述人员简历并了解相关情况，未发现其有《公司法》第57条、第58条所规定的依
法不得担任公司高级管理人员之情形，也不曾有被中国证监会认定为证券市场禁入者并且
尚未解除的情况。上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，同意聘任
张发文等人担任公司高级管理人员并履行相应职责。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：周道志　侯莉颖　梅月欣
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年五月二十八日

关闭窗口