深宝安Ａ：董事局决议暨关于召开第十六次股东大会的通知
2003-05-31 06:39   

证券代码：000009　　证券简称：深宝安A　　编号：2003—004

    　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司董事局决议暨
    　　　　　　　　　　　 关于召开第十六次股东大会的通知

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十六次会议决定于2003年6月30日召开本集
团第十六次股东大会。现将会议有关事项公告如下：
    一、会议时间、地点：
    1、时间：2003年6月30日（星期一）上午9:30
    2、地点：深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层本集团会议室
    二、会议议程：
    1、审议《董事局2002年度工作报告》；
    2、审议《监事会2002年度工作报告》；
    3、审议《2002年度财务决算报告》；
    4、审议《2002年度利润分配预案》；
    5、审议《关于聘请会计师事务所议案》。本集团决定续聘深圳鹏城会计师事务所对本
集团2003年度会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。
    三、出席会议人员
    1、2003年6月20日深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司
全体股东及其授权委托代理人。
    2、本集团董事、监事及高级管理人员。
    四、会议出席办法：
    符合条件的股东请于2003年6月30日上午8: 30—9: 30持股东代码卡、股权凭证、股东
身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持授权委托
书、代理人身份证。
    五、注意事项：
    联系电话：0755—5170382
    传　　真：0755—5170300
    邮政编码：518020
    联 系 人：孔东亮
    会期半天，食宿交通费用请自理。

    特此通知


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年五月三十日



授权委托书

    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席中国宝安集团股份有限公司第十
六次股东大会，并代为行使　　　　　表决权。
    委托人姓名（签字或盖章）
    身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐户：
    受托人姓名：
    身份证号码：
    委托日期：

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