中科健Ａ：董事会2003年第一次临时会议决议公告
2003-06-03 06:58   

股票简称：中科健　 股票代码：000035　 公告编号：2003-007

    　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　2003年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国科健股份有限公司董事会于2003年5月30日在深圳联合广场B座六楼会议室召开2003年
度第一次临时会议，会议应到董事12人，实到董事 9人，董事长侯自强先生主持了该次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于本公司银行融资的议案
    1、同意本公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请国际贸易融资额度贰仟万美元（
最终额度与期限以银行审批结果为准），用于开立信用证和进口押汇。由深圳市智雄电子有限
公司提供保证担保。
     2、同意本公司向中国建设银行深圳市上步支行申请期限为壹年、金额为壹仟万美元整的
贸易融资额度。由深圳市智雄电子有限公司提供保证担保。本决议有效期限为壹年。
    3、同意本公司向上海浦东发展银行深圳分行申请期限为壹年、金额为壹仟伍佰万美元的
国际贸易融资额度,最终额度与期限以银行审批结果为准。由深圳市智雄电子有限公司提供保
证担保。
    同意授权公司总裁郝建学先生代表本公司与银行签署相关法律文件。
    二、关于为南通纵横国际股份有限公司办理银行展期贷款提供担保的议案
    同意本公司继续为南通纵横国际股份有限公司在中国工商银行南通市青年路支行1笔金额
为2000万人民币元，贷款到期日为2003年6月23日的贷款申请办理期限不超过壹年的展期提供
连带责任担保。具体金额与期限以银行审批结果为准。
    同意授权公司总裁郝建学先生代表本公司与银行签署相关法律文件。
    南通纵横国际股份有限公司为上海证券交易所上市公司，股票代码为600862。
    2001年，本公司与南通纵横国际股份有限公司签署《综合授信额度互保协议》，根据本协
议，在贰年期限时间内，双方互相提供综合授信额度不超过人民币壹亿元的担保（经2001年11
月17日召开的2001年度第一次临时股东大会审议批准），截止目前本公司共为其2笔、金额累
计为6000万人民币元银行贷款（含上述2000万展期贷款）提供担保。
    公司董事会认为，南通纵横国际股份有限公司目前财务状况较2001年恶化，该笔担保有一
定风险，鉴于南通纵横国际股份有限公司正在进行资产重组，且公司担保责任暂时无法解除，
同意为该笔贷款继续担保，同时，公司将采取逐渐压缩的方式以将本公司置换出来。
    本公司与南通纵横国际股份有限公司无关联关系。
    三、关于设立董事会审计委员会的议案
    设立董事会审计委员会。审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审
核公司的财务信息及其披露；（5）审核公司对外担保及关联交易事项；（6）审查公司的内控
制度等。并制定《审计委员会实施细则》明确审计委员会职责权限、决策程序及议事规则等。
    上述三项决议尚须提交公司股东大会审议批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年五月三十日

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