创元科技：第三届董事会2003年第三次临时会议决议及关联交易提示性公告
2003-06-04 06:34   

股票简称：创元科技　　　　　　　 股票代码：000551　　　　　　 编号：Ls2003A11

    　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司第三届董事会
    　　　　　　　　　2003年第三次临时会议决议及关联交易提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第三届董事会2003年第三次临时会议于2003年5月31日上午9时召开
。会议以书面表决方式进行。应出席会议的董事17名，实际出席会议参加书面表决的董事10名
，与关联交易事项有利害关系而回避表决的董事7名。3名监事收到了本次董事会临时会议通知
和会议资料，并查阅了参加书面表决的董事签署的表决意见表。
    10名参加书面表决的董事于5月31日前一致同意本次会议：关于租赁和购买资产等关联交
易的议案。公司分别与第一大股东苏州创元集团托管或控股的江苏苏州物贸中心（集团）有限
公司、苏州创元集团财务有限公司、通宝期货经纪有限公司续签租金合计为3,000千元的“房
屋及场地租赁协议”。2003年初和2002年末，公司控股子公司先后向苏州创元集团的控股子公
司苏州环境技术装备有限公司及其控股子公司苏州工业园区苏菱机械制造有限公司购买了苏州
工业园区大禹水处理机械有限公司的股权和其他部分固定资产，合计金额2,072.709千元。上
述关联交易累计金额达到5,072.709千元。
    以上关联交易事项的公告另行披露。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月3日

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