中信证券：关于召开2002年度股东大会的通知
2003-06-06 05:37   

    　　　　　　　中信证券股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中信证券股份有限公司2002年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：兹定于2003年7月7日召开中信证券股份有限公司2002年度股东大会，现就有关事项公告如下：
　　一、会议议题1、审议2002年度董事会工作报告2、审议2002年度监事会工作报告3、审议公司2002年度利润分配方案4、审议关于支付董事、独立董事补助的议案5、审议关于支付监事补助的议案6、选举公司第二届董事会成员7、选举公司第二届监事会成员8、审议关于收购深圳中信联合创业投资有限责任公司的议案公司2002年度股东大会会议资料已于2003年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了全文登载。
　　二、会议时间：2003年7月7日(星期一)上午9时30分会议地点：上海虹桥迎宾馆6号楼二楼夏宫（上海市虹桥路1591号）三、非股东出席对象1、公司董事、监事和高级管理人员；2、公司聘请的律师。四、股东出席方式1、股东资格凡截止2003年6月27日下午3时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。
　　股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
　　2、登记办法因近期北京存在非典型肺炎的现象，为防范潜在的风险，请股东通过传真或信函方式办理登记（传真：010-84865567；邮寄地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层中信证券股份有限公司董事会办公室，邮政编码100004）。
　　符合出席会议资格的法人股东请传真或邮寄有效下列相关文件原件或复印件：持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
　　符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，传真或邮寄有效下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
　　3、登记截止日：2003年7月1日(星期四)六、其他1、会期半天、费用自理。2、咨询电话：(010)84864818-61103传真：(010)84865567联系人：郑京3、如发传真进行登记的股东，在参会时请携带授权书等原件，转交会务人员。七、备查文件1、公司第一届董事会第五次会议决议；2、公司第一届监事会第五次会议决议；3、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；5、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。特此公告。
　　附：1、董事候选人名单、简历2、独立董事提明人声明3、监事候选人名单、简历4、股东代理人授权委托书中信证券股份有限公司董事会2003年6月6日附件1、中信证券股份有限公司第二届董事会董事候选人名单、简历公司第二届董事会董事候选人名单如下（以姓氏笔画为序）：万寿义、王东明、王彩俊、边俊江、孙环葆、邬小蕙（女）、张佑君、张绪生、张懿宸、李如成、杜兰库、周一敏、居伟民、杨明辉、常振明、笪新亚、梁英奇、樊虹国、薄熙成。（其中万寿义、王彩俊、边俊江、孙环葆、张绪生、杜兰库、梁英奇、薄熙成等8位同志为公司独立董事候选人）
　　上述候选人均已接受提名。
　　候选人简历如下：非独立董事（11名，按姓氏笔画排序）1、王东明先生，现年52岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司副经理，华夏证券有限公司国际业务部总经理，南方证券有限公司副总裁，中信公司证券部副主任，中信证券有限责任公司副总经理、总经理，中信证券股份有限公司总经理。现任本公司董事长。
　　注：王东明先生已经2002年5月30日公司2002年第二次临时董事会选举为董事长，工商变更手续正在办理中，目前公司法定代表人仍为常振明先生。
　　2、邬小蕙女士，现年42岁，大学学历，高级会计师。曾任中国粮油食品进出口总公司计划财务部副处长、中国粮油食品进出口（集团）有限公司计划财务部总经理。现任本公司董事、中国粮油食品进出口（集团）有限公司总会计师。邬女士未在本公司领取薪酬。
　　3、张佑君先生，现年38岁，硕士研究生学历。曾任中信证券有限责任公司交易部总经理、中信证券有限责任公司襄理、副总经理，长盛基金管理有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。
　　4、张懿宸，现年40岁，毕业于美国麻省理工学院，持有电脑科学工程学士学位。张先生曾工作于GreenwichCapitalMarkets、BankofTokyoSecurities(纽约办公室)、SpringfieldFinancialAdvisoryLimited及于美林证券(亚太区)担任董事总经理一职。张先生于2000年3月加盟在香港上市公司之中信泰富有限公司，为执行董事及担任CITICPacificCommunicationsLimited总裁。现任中信资本副行政总裁。张先生未在本公司领取薪酬。
　　5、李如成先生，现年52岁，大专学历，高级经济师。曾任宁波青春发展公司总经理，雅戈尔集团股份有限公司总经理。现任本公司董事、雅戈尔集团股份有限公司董事长。李先生于1998年当选第九届全国人大代表。李先生未在本公司领取薪酬。
　　6、周一敏先生，现年57岁，大学学历，工程师。曾任甘肃省石油化工厅供销公司副经理，扬子石油化工公司供销公司副经理，中国东联石化集团市场处处长。现任本公司董事、南京扬子石化实业总公司总经济师、南京扬子石化炼化有限责任公司总经理。周先生未在本公司领取薪酬。
　　7、居伟民先生，现年40岁，硕士研究生学历。曾任中国国际经济咨询公司副主任科员，中信钢铁公司副主任科员，中信公司财务部主任助理、副主任。现任本公司董事、中信公司总会计师兼财务部总监。居先生未在本公司领取薪酬。
　　8、杨明辉先生，现年39岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中信证券有限责任公司上海管理总部总经理、中信证券有限责任公司襄理、中信证券有限责任公司深圳管理总部总经理、中信证券有限责任公司副总经理，中信证券股份有限公司副总经理。现任本公司董事、中信控股公司常务副总裁。杨先生未在本公司领取薪酬。
　　9、常振明先生，现年47岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中信实业银行行长助理、副行长，中信公司协理，中信证券有限责任公司董事长，中信嘉华银行有限公司行政总裁。现任本公司董事，中信公司常务董事、副总经理，中信控股公司总裁，中信国际金融控股有限公司行政总裁。常先生未在本公司领取薪酬。
　　10、笪新亚先生，现年47岁，硕士研究生学历。曾任北京标准国际股份咨询公司副总经理，中信证券有限责任公司投资银行部总经理，中信证券有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
　　11、樊虹国先生，现年45岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国农业银行宁波市分行营业部副主任、分行资金计划处处长、分行党委委员、副行长。现任本公司董事、雅戈尔集团股份有限公司副总经理、南京审计学院客座教授。樊先生曾当选宁波市第十一届人大代表。樊先生未在本公司领取薪酬。
　　独立董事（8名，按姓氏笔画排序）1、万寿义先生，现年48岁，博士研究生学历，东北财经大学会计学院教授，中国注册会计师。曾任东北财经大学企业会计教研室主任，现任东北财经大学会计学院副院长、大连友谊（集团）股份有限公司独立董事、大连渤海（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。万寿义先生于2002年5月参加上海国家会计学院主办的独立董事培训班，获得担任独立董事的任职资格。
　　2、王彩俊先生，现年58岁，大学学历，教授级高级会计师。曾任北京燕山石化公司胜利化工厂副总会计师，北京燕山石化公司橡胶厂总会计师，北京燕山石化有限公司副总会计师。现任本公司独立董事、中国石化集团北京燕山石油化工有限公司总会计师。王先生未在本公司领取薪酬。
　　3、边俊江先生，现年61岁，大专学历，高级会计师。曾任地矿部西南石油地质局计财处处长，地矿部西南石油地质局副总经济师兼计财处长、总经济师，中国新星石油公司总会计师兼财务部经理。现任中国石化集团新星石油有限责任公司总会计师。边先生未在本公司领取薪酬。
　　4、孙环葆先生，现年60岁，大专学历，经济师。曾任上海市工业党委老干部处副处长、处长，上海市经委办公室主任，上海市经委秘书长。现任上海工业投资（集团）有限公司党委书记。孙先生未在本公司领取薪酬。
　　5、杜兰库先生，现年47岁，硕士研究生学历，研究员。曾任中国运载火箭技术研究院军品部部长、财务部部长。现任本公司独立董事、中国运载火箭技术研究院副院长。杜先生未在本公司领取薪酬。
　　6、张绪生先生，现年47岁，硕士研究生学历，律师。曾任中国民用航空管理总局法律顾问、广东科龙电器股份有限公司董事、安徽海螺水泥股份有限公司董事、北京东方电子股份有限公司董事。现任竞天公诚律师事务所合伙人、主任，本公司独立董事。张先生未在本公司领取薪酬。
　　7、梁英奇先生，现年53岁，在职研究生，高级经济师。曾任柳州市牙膏厂党委副书记、副厂长，柳州两面针股份有限公司董事兼副总经理。现任本公司独立董事、柳州两面针股份有限公司董事长、党委书记。梁先生还担任柳州市人大常委会委员、中国牙膏工业协会理事长、中国牙病防治基金会副理事长、广西壮族自治区企业家协会常务理事等社会职务。梁先生未在本公司领取薪酬。
　　8、薄熙成先生，现年52岁，大专学历，高级经济师。曾任北京市景泰兰厂厂长、党总支书记，北京市工艺美术品总公司总经理、党委副书记，北京市旅游事业管理局局长、党组书记。现任本公司独立董事、北京六合兴科贸有限公司董事长、北京六合兴饭店管理有限公司董事长、北京六合安消防科技有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司独立董事。薄先生未在本公司领取薪酬。附件2、中信证券股份有限公司独立董事提名人声明
　　提名人：中信证券股份有限公司董事会，提名：薄熙成、梁英奇、杜兰库、边俊江、王彩俊、孙环葆、万寿义、张绪生等八位同志为中信证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，发表公开声明：被提名人与中信证券股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中信证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合中信证券股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中信证券股份有限公司及其附属公司任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括中信证券股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：中信证券股份有限公司董事会2003年4月28日于北京附：中信证券股份有限公司独立董事候选人声明声明人：薄熙成、梁英奇、杜兰库、边俊江、王彩俊、孙环葆、万寿义、张绪生，作为中信证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中信证券股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属公司任职；二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；七、本人没有为该公司或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括中信证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不要受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：薄熙成、梁英奇、杜兰库、边俊江、王彩俊、孙环葆、万寿义、张绪生2003年4月30日附件3、中信证券股份有限公司第二届监事会候选人名单及简历公司第二届监事会监事候选人名单如下（以姓氏笔画为序）：门军、安国勇、李庚平（女）、张锦卫、张耀、秦永忠、卿虹（女）、郭昭、雷勇。上述监事会成员候选人均已接受提名。候选人简历如下：1、门军先生，现年30岁，大学学历。曾就职于林业部法规司。现任本公司监事，就职于本公司法律监察室。
　　2、安国勇先生，现年30岁，硕士学历，金融经济师（中级）。曾任金飞民航经济发展中心办公室总经理秘书、资金部经理助理（主持工作）。现任金飞民航经济发展有限公司总经理助理兼证券业务部经理。安先生未在本公司领取薪酬。
　　3、李庚平女士，现年59岁，大学学历。曾任北京燕山石化公司供销公司铁运部副主任，中信公司人事教育部干部管理处处长、证券部副主任，中信证券有限责任公司襄理、副总经理，中信证券股份有限公司副总经理。现任本公司监事长、党副委书记。
　　4、张锦卫先生，现年52岁，大专学历，高级政工师、高级会计师。现任本公司监事、文登市制革厂厂长、文登市皮革工业总公司总经理、党委书记。曾获全国“五一”劳动奖章、山东省劳动模范等荣誉称号。张先生还担任第八届山东省政协委员、国际皮业贸易协会亚洲委员会委员、中国皮革工业协会副理事长等社会职务。张先生未在本公司领取薪酬。
　　5、张耀先生，现年50岁，大学学历。曾任北京军区组织部秘书、党委正团职干部，中信公司直属机关党委组织宣传处处长、组织处处长，中信证券有限责任公司党委办公室主任、人力资源部副总经理。现任本公司监事、综合管理部总经理、纪委副书记。
　　6、秦永忠先生，现年46岁，大专学历，会计师。曾任北京国安国际足球集团财务部经理，中信国安总公司财务部经理、综合计划部经理。现任本公司监事，中信国安信息产业股份有限公司董事、总经理。秦先生未在本公司领取薪酬。
　　7、卿虹女士，现年35岁，大学学历。曾任中国技术进出口总公司金融部总经理助理、副总经理、总经理，中技贸易股份有限公司副总经理。现任本公司监事、中国通用技术（集团）控股有限责任公司金融事业部部长。卿女士未在本公司领取薪酬。
　　8、郭昭先生，现年46岁，大专学历，会计师。曾任南京国际集装箱装卸有限公司副总会计师。现任本公司监事，南京新港高科技股份有限公司总经理助理，南京臣功制药有限公司董事、总经理。郭先生未在本公司领取薪酬。
　　9、雷勇先生，现年36岁，大学学历。曾任中信证券有限责任公司交易部副总经理。现任本公司监事、北京北三环中路证券营业部总经理。附件4、股东代理人授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托
　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席中信证券股份有限公司2002年度股东大会。
　　代理人姓名：代理人身份证号码：委托人证券帐号：委托人持股数：委托书签发日期：委托有效期：表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：1、具有全权表决权
　　；2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权
　　；3、具有对本次股东大会部分议案的表决权
　　。（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）委托人签名（法人股东加盖单位印章）（本委托书复印有效）

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