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民生银行：2003年第一次临时股东大会决议及董监事会决议公告
2003-06-17 05:43
中国民生银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国民生银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月16日在北京东交民巷饭店召开。出席本次会议股东和股东代理人31名,代表有效表决权股份2,381,786,778股,占公司总股本的比率为70.83%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下提案：
一、审议通过了《关于本行上市后法人股权转让及法人股东名称变更进行工商变更登记手续的议案》；
同意票数：2,369,154,028股,占有效表决权数的99.4696%；反对票数：12,632,750股；占0.5304%；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
二、审议通过了《关于股东大会授权董事会办理因法人股权转让及法人股东名称变更等事项引起的工商变更登记手续的议案》；
同意票数：2,145,165,653股,占有效表决权数的90.0654%；反对票数：22,836,125股；占0.9588%；弃权票数：213,785,000股。占8.9758%；此项议案获得通过。
三、审议通过了《关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的议案》；
同意票数：2,381,786,778股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
四、审议通过了《关于选举产生中国民生银行第三届董事会董事的提案》；
公司本次临时股东大会选举董事实行差额选举。对公司第二届董事会第十五次会议审议通过的第三届董事会董事候选人(18名)进行逐个投票表决,选出第三届董事会董事13人：经叔平、王玉贵、张宏伟、董文标、刘永好、冯仑、陈建、黄、李安民、吴志攀、高尚全、史维平、张克；其中吴志攀、高尚全、史维平、张克为独立董事。具体得票如下：
经叔平：得票：2,381,786,778股,占有效表决权数的100%；
王玉贵：得票：2,381,786,778股,占有效表决权数的100%；
张宏伟：得票：2,371,583,403股,占有效表决权数的99.5716%；
董文标：得票：2,369,154,028股,占有效表决权数的99.4696%；
刘永好：得票：2,362,351,778股,占有效表决权数的99.1840%；
冯仑：得票：2,243,081,089股,占有效表决权数的94.1764%；
陈建：得票：2,223,763,949股,占有效表决权数的93.3654%；
黄：得票：2,216,475,824股,占有效表决权数的93.0594%；
李安民：得票：1,959,277,190股,占有效表决权数的82.2608%；
吴志攀：得票：2,381,786,778股,占有效表决权数的100%；
高尚全：得票：2,358,853,478股,占有效表决权数的99.0371%；
史维平：得票：2,263,233,378股,占有效表决权数的95.0225%；
张克：得票：1,399,852,838股,占有效表决权数的58.7732%.
五、审议通过了《关于选举产生中国民生银行第三届监事会监事的提案》。
公司本次选举股东代表监事实行差额选举(5名候选人选4名),对公司第三届监事会监事候选人(5名)进行逐个投票表决,选出第三届监事会监事4人：卢志强、尉安宁、王梁、黄殿鹏。具体得票如下：
卢志强：得票：2,381,786,778股,占有效表决权数的100%；
尉安宁：得票：2,156,185,298股,占有效表决权数的90.5281%；
王梁：得票：1,686,905,591股,占有效表决权数的70.8252%；
黄殿鹏：得票：1,661,088,293股,占有效表决权数的69.7413%。
本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,中国民生银行股份有限公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2003年6月16日
中国民生银行股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第一次会议于2003年6月16日在北京召开,经叔平先生主持了会议。应到董事13名,实到12名,李安民董事未亲自出席会议,书面委托王玉贵董事代行表决权。新当选的股东监事4人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的决议；
会议审议通过了关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案,会议选举经叔平为中国民生银行第三届董事会董事长,选举张宏伟、刘永好为中国民生银行股份有限公司第三届董事会副董事长。
二、关于董事长提名聘任中国民生银行行长的决议；
会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行行长的议案,根据经叔平董事长提名,聘任董文标为中国民生银行行长。
三、关于董文标行长提名聘任中国民生银行副行长的决议；
会议审议通过了关于董文标行长提名聘任中国民生银行副行长的议案,根据董文标行长提名,聘任洪崎、刘昌明为中国民生银行副行长。
四、关于董事长提名聘任中国民生银行董事会秘书的决议；
会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行董事会秘书的议案,根据经叔平董事长提名,聘任毛晓峰为中国民生银行董事会秘书。
五、关于董事长提名聘任中国民生银行财务总监的决议；
会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行财务总监的议案,根据经叔平董事长提名,聘任吴透红为中国民生银行财务总监。
以上聘任人员任职资格将报请有关监管部门审查。
特此公告
附：聘任人员个人简历
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年6月16日
附件：
聘任人员个人简历
董文标,男,汉族,1957年6月出生,硕士,高级经济师,中共党员,2000年4月至今任中国民生银行行长、党委书记。曾任河南金融管理学院教研室主任、干训处长、副院长；交通银行郑州分行行长、党组书记；海通证券有限公司董事长、总经理、党组书记；中国民生银行副行长、党委委员。
洪崎,男,汉族,1957年1月出生,博士,高级经济师、中共党员,2000年4月至今任中国民生银行副行长、党委委员。曾任中国人民银行总行主任科员；中国人民大学证券研究所副所长；交通银行北海分行行长、党组书记；中国民生银行总行营业部主任；中国民生银行北京管理部总经理、党支部书记。
刘昌明,男,汉族,1965年8月出生,硕士,高级经济师、中共党员；曾任深圳众业城市信用社法人代表、总经理；深圳合作银行上步支行负责人；深圳合作银行行长助理；中国民生银行深圳分行行长、党委书记；2003年1月至今任中国民生银行行长助理、党委委员兼深圳分行行长、党委书记
毛晓峰,男,汉族,1972年5月出生,博士,中共党员,现任中国民生银行办公室副主任。曾任全国学联执行主席；湖南芷江侗族自治县人民政府县长助理(挂职锻炼)；中共湖南芷江县委副书记(挂职锻炼)；团中央办公厅综合处副处长、处长,团中央实业发展中心主任助理。
吴透红,女,汉族,1959年6月生,大学本科,经济师,中共党员,现任中国民生银行党委委员、纪委书记。曾任中国人民银行科教局干部；中国工商银行教育部办事员、副处长；工行信托投资公司北京证券部副总经理；中国民生银行人事部副总经理；中国民生银行办公室主任；中国民生银行北京管理部总经理、党委书记；中国民生银行纪委副书记、党委宣传部长兼监察室主任。
中国民生银行股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司第三届监事会第一次会议于2003年6月16日在北京召开,卢志强先生主持了会议。应到监事7名,实到7名。其中股东监事4名已由第一次临时股东大会选举产生；职工监事3名由公司职工代表大会选举产生,即：高峰、赵品璋、袁美珍(简历附后)。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并选举卢志强为中国民生银行第三届监事会监事长。
特此公告
附：职工代表监事简历
中国民生银行股份有限公司监事会
2003年6月16日
附件：
本公司第三届监事会职工监事简历：
高峰,男,汉族,1943年12月出生,大学本科,中共党员,高级经济师、工程师。曾任煤炭部政策法规司副司长；中国煤炭运销总公司总经理、中国煤机装备集团党组书记、第一副总经理；全国工商联副秘书长；中国民生银行第二届董事会秘书、总行党委委员。
赵品璋,男,汉族,1956年3月出生,大学本科,中共党员,高级经济师,现任中国民生银行风险管理部总经理。曾任建行辽源中心支行科长、交行辽源支行办公室主任、基建办主任、计划部主任、副行长、辽源太平洋保险公司总经理等职；中国民生银行北京管理部副总经理、兼石家庄直属支行行长。
袁美珍,女,汉族,1956年11月出生,大专,中共党员,现任中国民生银行北京管理部党委委员、纪委书记。曾任湖北省大冶市市委知青办、市劳动人事局工作任干事、科长；中央组织部老干部局工作任办公室副主任(正处级)；中国民生银行北京管理部,先后任党工办主任、办公室主任、工会主任。
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