山大华特：独立董事提名人声明
2003-06-18 06:44   

    　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东山大华特科技股份有限公司董事会就提名郭惠云、陈旭、于剑波为山东山大
华特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东山大华
特科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东山大华特科技股份
有限公司第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合山东山大华特科技股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东山大华特科技股份有限公司及其
附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不
是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单
位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务的人员。
    四、包括山东山大华特科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人
完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    　　　　　　　　　　　　　　　提名人：山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月16日于济南

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