深达声Ａ：2002年年度股东大会决议公告
2003-06-21 06:59   

股票代码：000007　 股票简称：深达声A　公告编号：2003-011

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　2002年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况　　
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）2002年年度股东大会于2003年6月
20日上午9:30在深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室召开。出席本次会议的股东
及股东代理人共 3 人，代表股份55,022,744股，占本公司有表决权总股本的38.32 %，符合
《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的有关规定。大会由本公司第五
届董事会董事长张红斌先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    大会采用记名投票表决方式，依次逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于周刚先生辞去董事职务的议案》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    2、审议通过了《关于增补贾玉发先生为公司第五届董事会董事的议案》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    3、审议通过了《关于撤销"以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及
其关联企业提供反担保"的决议的议案》：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    4、审议通过了《关于对东莞市宏大教育发展有限公司进行清算的议案》，并授权公司
董事会办理相关具体事宜：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    5、审议通过了《关于东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有限公司股东出资额及出资
方式变更的议案》，并授权公司董事会办理相关具体事宜：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    6、审议通过了《关于受让深圳市新业典当有限公司股权的议案》，并授权公司董事会
办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    7、审议通过了《关于受让深圳市名佳物业管理有限公司股权的议案》，并授权公司董
事会办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    8、审议通过了《关于受让东莞市清溪山水天地度假村有限公司股权的议案》，并授权公
司董事会办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    9、审议通过了《关于受让深圳市格兰德酒店管理有限公司股权的议案》, 并授权公司
董事会办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    10、审议通过了《关于受让深圳市格兰德假日俱乐部有限公司股权的议案》，并授权公
司董事会办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    11、审议通过了《关于受让深圳市格兰德酒店有限公司股权的议案》，并授权公司董事
会办理相关具体事宜：
    14,816,518股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    鉴于新疆宏大房地产开发有限公司系本议案的关联股东，就此议案投票表决时予以了回
避，其所代表的股份亦不计入本议案的有效表决权股份总数。
    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其审计报酬的议案》：
    续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，并根据公司2002年度的实
际审计业务，向其支付2002年度财务审计报酬人民币35万元。
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    13、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    14、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    15、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    16、审议通过了《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
    经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2002年实现净利润21,951,951.34元，加上
年初未分配利润（亏损）及盈余公积转入数后，公司2002年度可供分配利润为-67，097，884.74
元。根据《公司法》等法律法规及本公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，公司2002
年度利润分配方案为：全部利润用于弥补以前年度亏损，不计提公积金及公益金，不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    17、审议通过了《关于公积金弥补以前年度亏损方案》：
    经深圳鹏城会计师事务所审计确认，截止2002年12月31日，本公司可以用公积金弥补亏
损的项目为资本公积中的其他公积，计：12,540,359.61元。根据法律、法规及本公司《章
程》的有关规定，并结合公司实际情况，大会同意以公积金12,540,359.61元弥补以前年度
亏损。
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    18、审议通过了《本公司2002年年度报告及其摘要》：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    19、审议通过了《董事会议事规则》（修正稿）：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    20、审议通过了《公司章程》（修正稿）：
    55,022,744股同意，占与会有效表决权总股份的100 %，0股反对，0股弃权。
    说明（1）本次股东大会审议的议题1至议题11的有关内容详见2003年3月22日《证券时
报》和《证券日报》，议题12至议题19的有关内容详见2003年4月12日《证券时报》和《证
券日报》，议题20的有关内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
    （2）上述议题6至议题11涉及内容为由本公司及其本公司控股子公司受让关联方--深圳
市赛格达声投资发展有限公司持有的6家被转让标的公司的股权，此次股权转让以该6家标的
公司截至2002年12月31日经审计的净资产为作价依据，乘以相应转让股权比例，累计交易金
额为27,297,106.27元，直接用以冲抵达声投资公司应付本公司的相关款项。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东华商律师事务所孔雨泉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次
股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及会议表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2003年年度股东大会的各项议案及相关资料；
    2、本次股东大会决议及会议记录；
    3、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赛格达声股份有限公司2002年年度股东大
会法律意见书》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月21日

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