中集集团：股权收购公告
2003-06-23 06:46   

股票代码：000039、200039　股票简称：中集集团、中集B　公告编号：2003-011

    　　　　　　　　　 中国国际海运集装箱集团股份有限公司公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称"本公司"）的半挂车业务自2002年
4月16日启动以来，进展顺利。近期本公司及其附属子公司（以下称"本集团"）在构建道路
运输车辆--半挂车、专用车业务的全球布局方面进行了一系列收购活动。
    （一）本集团收购扬州通华专用车股份有限公司（以下称"扬州通华"）和扬州兴华机械
有限公司（以下称"扬州兴华"）13.5％的股权
    （1）交易概述
    2003年3月14日，本公司通过全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（简称
"香港中集"）与中银集团投资有限公司（以下称"中银投资"）签订股权转让协定，收购了
中银投资的全资子公司香港万生科技有限公司（以下称"万生科技"），万生科技持有扬州
通华和扬州兴华13.5％的股权。（2002年，本公司已经收购扬州通华和扬州兴华38%的股
份，参见本公司2002年度报告"报告期内非募集资金投资情况"）至此，本集团已收购扬州
通华和扬州兴华51.5％股权，共支付2,145万元。2003年3月17日，本公司还通过全资子公
司中集香港、深圳中集重型机械有限公司（简称"中集重机"）和万生科技分别对扬州通华
和扬州兴华增资4,359万元和641万元。通过上述收购和增资，本公司分别间接持有扬州通
华和扬州兴华75.53％的股权。目前股权过户的相关手续正在办理之中。
    （2）交易各方情况介绍
    1、中银集团投资有限公司：
    注册地址：香港花园道1号中银大厦24楼
    本集团与中银集团投资有限公司之间不存在关联关系。
    2、中国国际海运集装箱（香港）有限公司
    注册地址：香港中环德辅道中199号维德广场3101-3102室
    注册资本：HKD 2,000,000
    （3）交易标的基本情况
    1、扬州通华
    设立日期：2000年12月30日
    注册资本：3400万元人民币
    主要股东及持股比例：美国KIC中国控股公司（13.5%）、江苏通运集团公司（26%）、
中国对外贸易运输（集团）总公司（13.5%）、中国外运江苏公司（9%）、扬州新城永恒发
展有限公司（24.5%）、万生科技（13.5%）。
    财务状况：2002年，扬州通华销售半挂车4,265辆，实现销售收入31,612万元，实现净利
润1,130万元。
    2、扬州兴华
    设立日期：1995年8月16日
    注册资本：500万元人民币
    主要股东及持股比例同上。
    扬州兴华为一持股公司，无经营业务。
    （4）定价情况
    按双方协议确定交易价格。
    （二）本集团收购济南考格尔特种汽车有限公司（以下称"考格尔"）的48％股权。
    （1）交易概述
    2003年5月21日，本公司通过全资子公司中集重机和中集香港分别与山东临沂工程机械
股份有限公司（简称"山东临工"）和美国太平洋高科技有限公司（简称"美国太平洋"）签订
股权转让协议，共出资3,360万元收购了山东临工和美国太平洋所持有的济南考格尔特种汽
车有限公司（简称"考格尔"）的42％和6％的股权，本公司间接成为考格尔的第一大股东。
目前股权过户的相关手续正在办理之中。
    （2）交易各方情况介绍
    山东临工：
    设立日期：1994年1月30 日
    注册地址：山东省临沂市金雀山路17号
    注册资本：175,890,000元人民币
    财务状况：2002年主营业务收入102652.03万元，净利润2551.02万元。
    本集团与山东临沂工程机械股份有限公司、美国太平洋高科技有限公司之间不存在关联
关系。
    （3）交易标的基本情况
    设立情况：考格尔是德国考格尔汽车股份有限公司（控股）与济南汽车改装厂（参股）
于1993年4月组建的合资企业。
    注册资本：745.2万美元
    主要股东及持股比例：山东临沂工程机械股份有限公司（42%）、德国考格尔车辆股份
有限公司（19%）、美国太平洋高科技有限公司（6%）、济南汽车改装厂（33%）
    财务状况：2002年，考格尔销售各种专用车1,576辆，实现销售收入21,649万元，实现净利
润330万元。
    （4）定价情况
    按双方协议确定交易价格。
    （三）本集团购买美国HPA MONON CORPORATION的资产
    （1）交易概述
    2003年5月20日，本公司通过全资子公司VANGUARD NATIONAL TRAILER CORPORATION 与美
国HPA　MONON　CORPORATION签订资产购买协议，购买HPA MONON CORPORATION的半挂车生产
相关的资产和零部件配售中心的相关资产，共支付450万美元。目前资产过户手续正在办理之
中。
    （2）交易对方情况
    HPA　MONON CORPORATION位于美国印第安那州。2001年共实现销售5,718台半挂车，实
现销售收入6,096万美元。
    本集团与HPA　MONON CORPORATION之间不存在关联关系。
    （3）定价情况
    按资产的拍卖价格确定交易价格。
    （四）收购的目的和收购对公司的影响
    本集团主要经营现代化交通运输装备制造和销售业务，包括集装箱、现代道路运输车辆、
机场地面设备等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。除此之外，本集团还经营木业、
房地产等业务。本公司是中国集装箱制造业最早的上市公司。目前，本集团是世界最大的集
装箱制造商。此次系列收购行动是本集团贯彻 "为现代化交通运输提供装备和服务"的发展战
略目标所采取的重要举措，有利于将美国企业的成熟专业技术，规模生产管理经验，营销及售
后服务经验与本集团低成本战略优势和核心能力相结合，确立道路运输车辆--半挂车及专用车
业务的竞争优势，逐步以有竞争力的产品和服务覆盖全球主要市场。

特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零三年六月二十三日

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