四环药业：第二届董事会临时会议决议公告
2003-06-25 06:53   

证券代码：000605　证券简称：四环药业　公告编号：2003-018

    　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 第二届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届董事会于2003年6月23日召开临时会议。会议以传真方式进
行表决。
    公司董事会成员九人，参与本次会议表决的董事九人。会议由董事长陈军先生主持。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    同意本公司以自有资金3000万元委托中煤信托投资有限责任公司进行资金信托管理，委托
期限八个月。公司授权董事长陈军先生全权负责此项事宜。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年6月24日

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