深能源Ａ：董事会四届十次会议决议公告
2003-06-25 06:44   

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2003-008

    　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 董事会四届十次会议决议公告

    深圳能源投资股份有限公司董事会四届十次会议于2003年6月20日上午9:30时，在深圳市
福田区深南中路2068号华能大厦33层公司会议室召开。
    会议应到董事九人，到会董事八人，邵崇董事请假未出席会议。
    会议由王学为董事长主持。
    一、会议听取并审议了《关于妈湾、西部公司与能源集团签署发电机组委托运营合同的议
案》、《关于妈湾、西部公司与能源集团签署煤炭委托采购合同的议案》、《关于妈湾、西部
公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》。
    三名关联董事回避表决，其他五名董事表决通过了上述议案。
    上述交易属关联交易,需提交2002年度股东大会批准后实施。
    二、会议听取并审议了《关于垫付东莞深能源樟洋电力有限公司设备采购定金的议案》。
    鉴于本公司与其他股东合资设立的东莞深能源樟洋电力有限公司（本公司控股）未能按时
注册，以及目前国内燃机电厂设备订货紧张的现状，董事会同意由本公司垫付进口设备定
金6,965,230.50美元，国内设备定金16,188,000.00元人民币，待东莞深能源樟洋电力有限公
司成立后，由东莞深能源樟洋电力有限公司一次性归还所有本公司代垫款项。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年六月二十四日

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